股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2026-002
福建海峡环保集团股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第二十二次会议于 2026 年 3 月 13 日以专人送达、电话、电子邮
件等方式发出会议通知。会议于 2026 年 3 月 19 日上午 9:00 在福州
市晋安区鼓山镇洋里路 16 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议由公司董事长徐婷女士主持，应出席会议的董事九人，实际
出席会议的董事九人（其中独立董事郑云坚先生、非独立董事林诗雨
女士以通讯方式出席会议并表决）。公司高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了
以下决议：
一、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
为进一步规范公司的对外担保行为，保障公司资产安全，董事会
同意修订《对外担保管理制度》。本次修订后的《对外担保管理制度》
（2026 年修订本）在股东会审议通过本议案后生效施行。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
二、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
为进一步规范公司的关联交易行为，提高公司规范运作水平，董
事会同意修订《关联交易管理制度》。本次修订后的《关联交易管理
制度》（2026 年修订本）在股东会审议通过本议案后生效施行。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
三、审议通过《关于制定<公司 2026-2028 年度股东分红回报规
划>的议案》。
为进一步优化健全分红机制，根据中国证券监督管理委员会《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《福建海峡环保集
团股份有限公司章程》的有关规定并综合考虑公司实际情况和未来发
展需要，董事会同意公司制定的《福建海峡环保集团股份有限公司
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
四、审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》。
为满足公司资金需求，优化企业负债结构及融资成本，董事会同
意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 6
亿元（含 6 亿元）的中期票据；具体发行时，按照实际资金需求，在
注册有效期内滚动发行；发行利率将根据公司信用评级状况和发行市
场情况确定。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司关于申请注册发行中期票据的公告》。
表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
五、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
董事会同意公司及子公司在不影响公司正常资金使用的前提下，
使用不超过人民币 5 亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）
的闲置自有资金进行现金管理，购买由具有合法经营资格的商业银行、
证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险投资产品，
产品期限不超过 36 个月（产品持有期限为自董事会审议通过之日的
有效。在上述额度和期限内，公司及子公司可以循环滚动使用。同时，
董事会同意授权公司经营层、财务管理部、董事会办公室在上述额度
范围内行使投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的
专业金融机构、明确现金管理的金额和期间、选择现金管理产品的品
种、签署合同及协议等。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
六、审议通过《关于确定长期应收款坏账准备的议案》。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通
过。
基于谨慎性原则，董事会同意公司自 2025 年度起对长期应收款
确认坏账准备。
表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
七、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日
常关联交易预计的议案》。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会独立董事专门会议审议
通过。关联董事徐婷女士、林锋女士、林诗雨女士回避表决本议案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度
日常关联交易预计的公告》。
表决结果为：赞成 6 票；无反对票；无弃权票。
八、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
董事会同意公司采取现场会议和网络投票相结合的方式召开
年 4 月 9 日 14 时 30 分，现场会议召开地点为福建省福州市晋安区鼓
山镇洋里路 16 号公司会议室。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
特此公告。
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