证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2026-018
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 18 日
(二) 股东会召开的地点：杭州市拱墅区吉如路 88 号 loft49 创意产业园
区 2 幢 1 单元公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%） 53.6356
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情
况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长吴小波先生主持召开。本次会议采用现
场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决程序符合《公司
法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
议 案 议案名称 得票数 得票数占出 是否当选
序号 席会 议有效
表决 权的比
例（%）
一届董事会非独立董事》
一届董事会非独立董事》
届董事会非独立董事》
一届董事会非独立董事》
一届董事会非独立董事》
一届董事会非独立董事》
议 案 议案名称 得票数 得 票 数 占 出 是否当选
序号 席会议有效
表决权的比
例（%）
一届董事会独立董事》
一届董事会独立董事》
一届董事会独立董事》
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
公司第十一届董事会 333 978
非独立董事》
公司第十一届董事会 243 968
非独立董事》
司第十一届董事会非 231 966
独立董事》
公司第十一届董事会 337 100
非独立董事》
公司第十一届董事会 3 38
非独立董事》
公司第十一届董事会 5 76
非独立董事》
公司第十一届董事会 266 912
独立董事》
公司第十一届董事会 744 050
独立董事》
公司第十一届董事会 336 861
独立董事》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师：姚佳隆、徐双豪
公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议
人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法
规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果
合法有效。
特此公告。
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会
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