证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2026-011
中国石化上海石油化工股份有限公司
第十一届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第十
一届董事会（“董事会”）第二十六次会议（“会议”）于 2026 年 3 月
场结合通讯方式召开。应到董事 11 位，实到董事 9 位。独立董事杨
钧先生通过线上会议方式参加会议。董事鹿志勇先生、黄江东先生
因公未能亲自出席本次会议。董事鹿志勇先生授予本人不可撤销的
投票代理权，独立非执行董事黄江东先生授予独立非执行董事唐松
先生不可撤销的投票代理权。本公司高级管理人员列席了会议。会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化
工股份有限公司章程》的相关规定。会议由董事长郭晓军先生主持，
讨论并通过了如下决议。
二、董事会会议审议情况
决议一 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年度
总经理工作报告》。
决议二 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年度
董事会工作报告》及其附件《董事会关于 2025 年度独立非执行董事
独立性评估的专项意见》。
《2025 年度董事会工作报告》需提交公司 2025 年度股东周年会
审议。
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决议三 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于与中国
石化财务有限责任公司关联交易的风险持续评估报告》。
董事郭晓军先生、杜军先生及解正林先生为关联董事，在审议该
议案时回避了表决，其他 8 位非关联董事参与了表决。
该议案在提交董事会前，已经公司第十一届董事会第十八次独立
董事专门会议审议通过。
决议四 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年度
经审计的财务报告》。
该议案在提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计与合规管
理委员会第十一次会议审议通过。
决议五 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年度
计提资产减值准备及资产处置的议案》。
该议案在提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计与合规管
理委员会第十一次会议审议通过。
决议六 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年度
利润分配预案》。
该议案需提交公司 2025 年股东周年会审议。
决议七 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议批准《关于授权
董事会决定注册发行中期票据、超短期融资券的议案》。
提请股东周年会一般及无条件授予董事会（或由董事会授权的董
事）在可发行债券额度范围内，决定注册发行中期票据、超短期融资
券事宜，包括但不限于确定有关中期票据、超短期融资券的注册，在
注册规模内实际发行的金额、利率、期限、发行对象、募集资金用途，
制作、签署、披露所有必要的文件，以及办理本议案项下的中期票据、
超短期融资券发行有关的其他事项。中期票据注册规模为不超过人民
币 30 亿元、超短期融资券注册规模为不超过人民币 30 亿元。
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在获得股东周年会授权的前提下，董事会继续授权董事长和（或）
董事长指定的一名董事具体办理上述注册和发行事宜。
本项议案的有效期自获得 2025 年股东周年会批准时起至公司
该议案需提交公司 2025 年股东周年会审议。
决议八 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请
股东会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案》。
提请股东周年会及 A 股/H 股股东会批准授予董事会（或由董事
会授权的董事）根据市场情况和本公司需要，决定单独或同时回购本
公司不超过于本决议案获股东周年会以及相关决议案获 A 股/H 股股
东会通过时本公司已发行内资股（A 股）或境外上市外资股（H 股）
各自数量的 10%的股份。
在获得股东周年会及 A 股/H 股股东会授权的前提下，董事会继
续授权董事长和（或）董事长指定的一名董事具体执行上述回购事宜。
该议案需提交公司 2025 年度股东周年会、2026 年第一次 A 股股
东会和 2026 年第一次 H 股股东会审议。
决议九 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2026 年审
计工作计划》。
该议案在提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计与合规管
理委员会第十一次会议审议通过。
决议十 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年年
度报告》全文和摘要。
该议案在提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计与合规管
理委员会第十一次会议审议通过。
决议十一 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年
度内部控制评价报告》。
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该议案在提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计与合规管
理委员会第十一次会议审议通过。
决议十二 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年
度 ESG 报告》。
该议案在提交董事会前，已经公司第十一届董事会战略与 ESG
委员会第六次会议审议通过。
决议十三 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2026 年
度财务预算报告》。
决议十四 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2026 年
度金融衍生品业务计划》及其附件《关于开展金融衍生品交易业务的
可行性分析报告》。
决议十五 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续
聘 2026 年度境内及境外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议
案》及其附件《中国石化上海石油化工股份有限公司对 2025 年度会
计师事务所履职情况的评估报告》。
该议案在提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计与合规管
理委员会第十一次会议审议通过。
《关于续聘 2026 年度境内及境外会计师事务所并授权董事会决
定其酬金的议案》需提交公司 2025 年度股东周年会审议。
决议十六 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《内部控
制手册》（2026 年版）。
该议案在提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计与合规管
理委员会第十一次会议审议通过。
决议十七 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年
度“提质增效重回报”行动方案进展报告》。
决议十八 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年
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度董事及高级管理人员薪酬执行情况报告》。
万元，其中全体董事领取的薪酬合计 585.93 万元，全体高级管理人
员领取的薪酬合计 395.55 万元。
董事郭晓军先生、鹿志勇先生、杜军先生、黄翔宇先生、解正林
先生及秦朝晖先生为关联董事，在审议该议案时回避了表决，其他 5
位非关联董事参与了表决。
该议案在提交董事会前，已经公司第十一届董事会薪酬与考核委
员会第八次会议审议通过。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
二零二六年三月十八日
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