证券代码：600771 证券简称：广誉远 公告编号：2026-006
广誉远中药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年 3 月 18 日
(二)股东会召开的地点：山西省太原市小店区长风街 129 号梧桐大厦
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
其中，现场出席本次股东会的股东及股东代表共 5 人，代表股份 74,236,468
股，占公司有表决权股份总数的 15.17%；参加网络投票的股东及股东代表共 798
人，代表股份 24,587,253 股，占公司有效表决权股份总数的 5.02%。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长李晓军主持，会议采取现场投票与网络投票
相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》
及其他有关法律、法规的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
出席本次会议，独立董事王继军因其他重要工作未能亲自出席本次会议；
本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 82,357,566 83.3378 15,125,956 15.3059 1,340,199 1.3563
(二)累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比例（%） 当选
提名李晓军为第九届董事会非
独立董事候选人
提名田兵为第九届董事会非独
立董事候选人
提名刘强为第九届董事会非独
立董事候选人
提名任岩为第九届董事会非独
立董事候选人
议案 得票数占出席会议有效表 是否
议案名称 得票数
序号 决权的比例（%） 当选
提名赵杰为第九届董事会独立
董事候选人
提名汪渊智为第九届董事会独
立董事候选人
提名杜丽贞为第九届董事会独
立董事候选人
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
关于第八届董事会换届暨
董事候选人的议案
提名李晓军为第九届董事
会非独立董事候选人
提名田兵为第九届董事会
非独立董事候选人
提名刘强为第九届董事会
非独立董事候选人
提名任岩为第九届董事会
非独立董事候选人
关于第八届董事会换届暨
事候选人的议案
提名赵杰为第九届董事会
独立董事候选人
提名汪渊智为第九届董事
会独立董事候选人
提名杜丽贞为第九届董事
会独立董事候选人
（四）关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的议案均为普通决议议案，已经参加表决的全体股东所持表
决权的过半数同意票通过。
三、律师见证情况
律师：冯玫律师、汪若歆律师
公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资
格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》
《上市公司股东会规则》
等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
