证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2026-012
西宁特殊钢股份有限公司
关于董事会战略委员会调整为董事会战略与
ESG委员会并修订＜公司章程＞的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2026 年 3 月 18 日
召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过《关于董事会战略委员会
更名为董事会战略与 ESG 委员会并修订＜公司章程＞的议案》
。现将有关
情况公告如下：
一、董事会专业委员会调整情况
为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升公司环
境、社会及治理（ESG）管理水平，增强可持续发展能力，经研究并结合
公司实际情况，将原董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”调整
为“董事会战略与 ESG 委员会”。公司在原有战略委员会职责基础上增
加 ESG 相关职责内容，并修订相关治理制度。
本次调整自公司第十届董事会第二十四次会议审议通过之日起生效。
二、公司章程修订情况
鉴于上述将原董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会，
结合公司的实际情况，对《公司章程》中的部分条款进行如下修订：
序号 修订前 修订后
第一百五十一条 公司董事会设置战略、提名 第 一百 五十 一 条 公司 董事会设 置战 略与
与薪酬考核专门委员会，依照本章程和董事 ESG、提名与薪酬考核专门委员会，依照本章
交董事会审议决定。专门委员会工作规程由 案应当提交董事会审议决定。专门委员会工
董事会负责制定。 作规程由董事会负责制定。
第一百五十三条 战略委员会的主要职责是 第一百五十三条 战略与 ESG 委员会的主要
究并提出建议。 进行研究并提出建议。
公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人员办理章程备案相关
事宜，授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次章程备案办理
完成之日止。上述事项尚需提交股东会审议，本次变更最终以工商登记
部门核准内容为准。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
