证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2026-015
西宁特殊钢股份有限公司
关于 2026 年公司董事、高级人员薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
为进一步规范西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“西宁特钢”
或“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理和绩效考核，激励和约
束董事、高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司稳健、可持续发展，
公司于 2026 年 3 月 18 日召开了十届董事会第二十四次会议，审议通
过了《关于 2026 年度董事会董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，
关联董事已回避表决。根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关
法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《董事和高级管理
人员薪酬管理制度》的相关规定，现将 2026 年度公司董事、高级管
理人员薪酬方案有关情况公告如下：
一、适用对象
本薪酬方案适用于公司第十届董事会董事（含职工代表董事）、
高级管理人员。
二、适用期限
董事、高级管理人员的薪酬方案经公司股东会审议通过后生效，
至新的薪酬方案履行审批程序及执行之日失效。
三、薪酬方案
序号 董事担任职务情况 领取薪酬标准
根据其在公司的具体任职岗位领取相应
的报酬，不再领取董事职务薪酬
公司独立董事实行固定津贴制，其津贴
标准由董事会提交至股东会审议决定，
为税前金额；独立董事行使职责所需的
合理费用由公司承担
在公司任职的非独立董事及高级管理人
员实行年薪制，其薪酬由基本薪酬、绩
效薪酬和中长期激励收入等组成，其中
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与
绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬
况，按月支付。绩效薪酬以其签订的年
度目标责任书为基准，经公司董事会提
名与薪酬考核委员会根据公司当年经营
业绩指标及个人指标完成情况进行考核
后浮动发放
基本薪酬 月度绩效薪酬
序号 职务 年终绩效薪酬（税前）
（税前） （税前）
董事 全年不超过 根据公司年度经营业绩
总经理 125 万元 考核指标达成情况核定
根据股东会审定津贴为
准
常务副总经理 全年不超过 根据公司年度经营业绩
党委书记 80 万元 考核指标达成情况核定
副总经理 全年不超过 根据公司年度经营业绩
财务总监 78 万元 考核指标达成情况核定
根据公司月度经
全年不超过 根据公司年度经营业绩
达成情况核定
四、其他
执行，按年发放。在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的薪酬发放
按照公司内部薪酬管理制度执行。
则统一代扣代缴。公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞
职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
方案尚需提请公司股东会审议。
对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持
股计划等，具体方案根据相关法律、法规视公司经营情况另行确定。
文件和《公司章程》的规定执行；本方案如与国家日后颁布的有关法
律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相抵触时，按照有关
法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
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