证券代码：
临 2026-013
西宁特殊钢股份有限公司
关于修订和制定公司部分管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“西宁特钢”或“公司”）
于 2026 年 3 月 18 日召开了十届董事会第二十四次会议，
审议通过
《关
于修订和制定公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，提升公司
治理水平，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件
的相关规定和要求，结合公司战略委员会调整实际情况，对公司部分
管理制度进行修订和制定。具体情况如下：
序号 修订的制度名称 类型 是否提交股东会审议
上述新修订和制定管理制度已于 2026 年 3 月 18 日经公司第十届
董事会第二十四次会议审议通过,具体内容详见同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
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