证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2026-014
新疆立新能源股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
对，0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开新疆立新能源股份有限公司2026
年第二次临时股东会的议案》。
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
（1）现场会议时间：2026年4月8日12:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
投票系统投票的具体时间为2026年4月8日9:15至15:00的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附
件2）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
疆能源大厦10层1025会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《新疆立新能源股份有限公司关于拟注
√作为投票对象
的子议案数（8）
案》
议通过。相关公告刊登于2026年3月19日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份
的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权
委托书（见附件2）办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、
法定代表人身份证；委托代理人出席的，须持营业执照复印件（盖公章）、法人
授权委托书（见附件2）、代理人身份证办理登记手续。
齐经济技术开发区（头屯河区）玄武湖路477号新疆能源大厦10层）。
下午16:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
邮箱：lixinner@126.com
联系电话：0991-3720088
传真：0991-3921082
本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件1。
五、备查文件
特此公告。
新疆立新能源股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
同意见。
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）上午 9：15，结束时间为 2026 年 4 月 8 日（现场股东会召开当日）下午 15：
司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
新疆立新能源股份有限公司：
本人（委托人） 现持有新疆立新能源股份有限公司（以下简称“立新
能源”）股份 股，兹委托 先生/女士代理本人出席新疆立新能源股
份有限公司 2026 年第二次临时股东会，并对提交该次会议审议的所有议案行使
表决权，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束
时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏目可
编码
以投票
非累积投票提案
《新疆立新能源股份有限公司关于拟注册发行银 √ 作为投票对象的
行间债券市场中期票据的议案》 子议案数：（8）
委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
委托人营业执照号码（身份证号码）：
委托人证券账户号码：
委托人持股类别及持股数量：
受托人名称（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
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