证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2026-004
中达安股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知
已于 2026 年 3 月 14 日以专人及电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2026
年 3 月 17 日在公司以现场表决方式召开。会议由公司董事长陈晗主持，应参加
会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，无委托出席情况。公司高级管理人员列
席了会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
因生产经营需要，公司全资子公司广东国联拟向上海浦东发展银行股份有限
公司广州分行申请综合授信额度人民币 1,000 万元（具体授信情况以银行实际审
批为准），公司以位于广州市天河区体育西路 103 号 2001-2006 房作为抵押担保。
董事会认为：广东国联是公司全资子公司，公司对其享有 100%控制权，公
司本次为广东国联提供担保的事项，是为了满足其正常生产经营需求，提高资金
使用效率，符合公司的整体利益。广东国联生产经营活动正常，资信状况良好，
具备偿债能力，公司为其提供担保的风险在可控范围内，对公司的正常经营不构
成重大影响，不存在与中国证监会的相关规定及《公司章程》相违背的情况。具
体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平和运营效率，结合公司
实际情况及业务发展需要，同意对公司组织架构进行调整。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
三、 备查文件
特此公告。
中达安股份有限公司董事会
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