证券代码：301479 证券简称：弘景光电 公告编号：2026-009
广东弘景光电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 03 月 18 日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：2026 年 03 月 18 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 03 月 18 日
体时间为 2026 年 03 月 18 日 9:15-15:00
章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 127 人，代表有表
决权的股份数额 46,083,934 股，占公司有表决权总股份数的 51.7999%。
其中，通过现场投票的股东及股东代理人共 8 人，代表有表决权的股份数额
通过网络投票的股东及股东代理人共 119 人，代表有表决权的股份数额 240,524
股，占公司有表决权总股份数的 0.2704%。
参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共 123 人，代表
有表决权的股份数额 5,288,746 股，占公司有表决权总股份数的 5.9447%。
其中，通过现场投票的中小股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的股份数
额 5,048,222 股，占公司有表决权总股份数的 5.6744%。
通过网络投票的中小股东及股东代理人共 119 人，代表有表决权的股份数额
席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会按照
公司召开 2026 年第一次临时股东会通知的提案进行，无否决或变更提案的情况。
案》
总表决情况：同意 46,034,932 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 16,520 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0358%。
中小股东总表决情况：同意 5,239,744 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 99.0735%；反对 32,482 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.6142%；弃权 16,520 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3124%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权
的 2/3 以上通过。
案》
总表决情况：同意 46,036,814 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 16,520 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0358%。
中小股东总表决情况：同意 5,241,626 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 99.1091%；反对 30,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.5786%；弃权 16,520 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3124%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权
的 2/3 以上通过。
划有关事项的议案》
总表决情况：同意 46,036,814 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 16,520 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0358%。
中小股东总表决情况：同意 5,241,626 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 99.1091%；反对 30,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.5786%；弃权 16,520 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3124%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权
的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：广东华商律师事务所
律师姓名：王峰、姜诚
结论性意见：见证律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、会议出席人
员和召集人的资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《广东弘景光电科
技股份有限公司章程》的规定，由此作出的公司本次股东会决议合法、有效。
四、备查文件
临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
广东弘景光电科技股份有限公司董事会
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