证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2026-005
广东坚朗五金制品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第五次会议于2026年3月17日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号
公司总部会议室，采取现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年3
月11日以电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董事10人，实
际出席会议董事10人，其中，董事白宝鲲、白宝萍、王晓丽、王立军、
张爱林、周润书、盛建明以通讯表决方式出席会议。会议由董事长白
宝鲲先生主持，公司高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案
董事会同意公司及子公司拟开展外汇套期保值业务总额度不超
过 3,600 万美元或其他等值外币，额度使用期限自本次董事会审议通
过之日起不超过十二个月。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期
限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）
不超过上述额度。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易
而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所
预留的保证金等）不超过 200 万美元或等值币种。董事会授权公司董
事长及其授权人士在上述额度范围内具体负责签订（或逐笔签订）外
汇套期保值业务相关协议及文件。
详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于2026年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-006）
及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》
。
该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（二）关于2026年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
董事会同意公司使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金
进行现金管理，用于适时投资安全性高、流动性好、短期（不超过一
年）、保本型的产品。现金管理额度有效期自本次董事会审议通过之
日起十二个月。在上述额度和期限内资金可滚动使用，但在任一时点
的实际投资金额不超过人民币10,000万元。董事会授权公司董事长及
其授权人在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，同
时授权公司管理层具体实施相关事宜。
详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于2026年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：
。
针对上述事项，招商证券股份有限公司出具了核查意见，具体内
容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于广东坚
朗五金制品股份有限公司2026年度使用部分闲置募集资金进行现金
管理的核查意见》
。
该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（三）关于终止对外投资退回土地使用权的议案
董事会同意公司将尚未动工建设的G05-2023-0202号项目地块由
中山市自然资源局收回，并授权公司管理层具体办理退回土地使用权
所涉及的各项相关事宜。
详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于对外投资的进展公告》
（公告编号：2026-008）
。
针对上述事项，招商证券股份有限公司出具了核查意见，具体内
容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《招商证券股
份有限公司关于广东坚朗五金制品股份有限公司对外投资进展的核
查意见》
。
该议案表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
三、备查文件
（一）公司第五届董事会第五次会议决议；
（二）《招商证券股份有限公司关于广东坚朗五金制品股份有限
公司 2026 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
（三）《招商证券股份有限公司关于广东坚朗五金制品股份有限
公司对外投资进展的核查意见》
。
特此公告。
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二○二六年三月十九日
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