证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2026-012
中广核核技术发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 3 月 16 日以电子
邮件形式发出。
中广核大厦北楼 19 层 881 会议室以现场结合通讯表决方式召开。
名，慕长坤因工作原因无法亲自出席会议，委托郑广平代为出席；以通讯表决方
式出席会议的董事 7 名，分别为盛国福、牟文君、何飞、郑广平、黄晓延、康晓
岳、王满），缺席会议的董事 0 人。
议。
和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：
经审议，董事会同意胡小林担任中广核核技术发展股份有限公司董事会秘书，
任期自董事会审批通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。具体内容
详见同日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。
本议案已经第十一届董事会提名委员会 2026 年第一次会议事前审议通过。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
三、备查文件
特此公告。
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