证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2026-010
安徽皖通科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第二次会议于 2026 年 3 月 18 日以通讯表决的方式在公司会议室召开。
本次临时会议的通知及会议资料已于 2026 年 3 月 15 日以电子邮件形
式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由公
司董事长陈翔炜先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
方案的议案》
根据《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十
一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用
意见——证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定，本次发行董
事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金
额应当从本次募集资金总额中扣除。目前，经公司总经理办公会审议
通过，公司拟对外投资 6,000.00 万元。基于谨慎性原则，公司将上
述投资认定为拟投入的财务性投资，并拟从第六届董事会第四十次会
议和 2025 年第二次临时股东会审议通过的募集资金总额 92,027.14
万元中扣除上述拟投入的财务性投资金额 6,000.00 万元。同时，公
司前次募集资金 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金中，存在
终止募投项目并将终止后的节余募集资金及利息永久补充流动资金
情况，补充流动资金金额超出前次募集资金总额 30%，超出金额为
万元中调减。最后，公司结合未来三年的资金缺口情况，进一步将募
集资金总额下调至 60,000.00 万元。本次证券发行方案发生变化但不
属于重大变化，董事会根据 2025 年第二次临时股东会的授权，对公
司 2025 年度向特定对象发行股票的发行数量及募集资金金额进行调
整，并对本次发行方案相应进行修订。具体如下：
（1）发行数量
调整前：
本次发行的发行股票数量不超过 128,529,524 股（含本数），未
超过本次发行前公司总股本的 30%。
序号 认购人 认购数量（股） 认购金额（万元）
北京景源荟智企业管理咨询
合伙企业（有限合伙）
合计 128,529,524 92,027.14
最终发行数量以中国证监会同意注册的股票数量为准。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派发现
金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，以及其他事
项导致公司总股本发生变化的，则本次发行的发行股票数量上限将进
行相应调整。
调整后：
本次发行的发行股票数量不超过 83,798,882 股（含本数），未
超过本次发行前公司总股本的 30%。
序号 认购人 认购数量（股） 认购金额（万元）
北京景源荟智企业管理咨询
合伙企业（有限合伙）
合计 83,798,882 60,000.00
最终发行数量以中国证监会同意注册的股票数量为准。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派发现
金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，以及其他事
项导致公司总股本发生变化的，则本次发行的发行股票数量上限将进
行相应调整。
（2）募集资金总额
调整前：
本次发行募集资金总额不超过 92,027.14 万元（含本数），本次
募集资金总额在扣除发行费用后的净额将全部用于补充流动资金。
调整后：
本次发行募集资金总额不超过 60,000.00 万元（含本数），本次
募集资金总额在扣除发行费用后的净额将全部用于补充流动资金。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨洋先生
对本议案回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了明
确 同 意 的 意 见 ， 详 见 2026 年 3 月 19 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司第七
届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审核意见》。
订稿）的议案》
鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案进行了调整，公司根据
最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行股票预
案进行了修订。
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨洋先生对本
议案回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了明
确 同 意 的 意 见 ， 详 见 2026 年 3 月 19 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司第七
届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审核意见》。
《安徽皖通科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预
案 （ 修 订 稿 ） 》 刊 登 于 2026 年 3 月 19 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
分析报告（修订稿）的议案》
鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案进行了调整，公司根据
最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行股票的
论证分析报告的相关内容进行了修订。
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨洋先生对本
议案回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了明
确 同 意 的 意 见 ， 详 见 2026 年 3 月 19 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司第七
届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审核意见》。
《安徽皖通科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票方
案论证分析报告（修订稿）》刊登于 2026 年 3 月 19 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案进行了调整，公司根据
最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行股票募
集资金使用的可行性分析报告进行了修订。
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨洋先生对本
议案回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了明
确 同 意 的 意 见 ， 详 见 2026 年 3 月 19 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司第七
届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审核意见》。
《安徽皖通科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募
集资金使用可行性分析报告（修订稿）》刊登于 2026 年 3 月 19 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》
鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案进行了调整，公司根据
调整后的发行方案，对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取
填补措施和相关主体承诺事项的相关内容进行了修订。
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨洋先生对本
议案回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了明
确 同 意 的 意 见 ， 详 见 2026 年 3 月 19 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司第七
届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审核意见》。
《安徽皖通科技股份有限公司关于 2025 年度向特定对象发行股
票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的公告》
刊登于 2026
年 3 月 19 日 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
之补充协议暨关联交易的议案》
鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案进行了调整，公司根据
调整后的发行方案，对本次向特定对象发行股票与认购对象签署附条
件生效的股份认购协议的相关内容进行了补充。
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨洋先生对本
议案回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了明
确 同 意 的 意 见 ， 详 见 2026 年 3 月 19 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司第七
届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审核意见》。
《安徽皖通科技股份有限公司关于与特定对象签署附条件生效
的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告》刊登于 2026 年 3 月
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
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