香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內
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董事會會議通告
中 國 冶 金 科 工 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事 會（「董 事 會」）謹 此 宣 佈，董
事 會 會 議 將 於 二 零 二 六 年 三 月 三 十 日（星 期 一）舉 行，藉 以（其 中 包 括）考
慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止之年
度 業 績 及 其 發 佈，並 考 慮 派 發 末 期 股 息（如 有）。
承董事會命
中國冶金科工股份有限公司
常琦
聯席公司秘書
北 京，中 國
二零二六年三月十八日
於 本 公 告 日 期，董 事 會 包 括 執 行 董 事：陳 建 光 先 生 及 白 小 虎 先 生；非 執
行 董 事：郎 加 先 生 及 閆 愛 中 先 生（職 工 代 表 董 事）；以 及 獨 立 非 執 行 董 事：
劉 力 先 生、吳 嘉 寧 先 生 及 周 國 萍 女 士。
* 僅供識別
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