证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2026-007
浙江天成自控股份有限公司
关于延长公司 2025 年度向特定对象发行股票股东会
决议和相关授权有效期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 18 日召开
第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于延长公司 2025 年度向特定对
象发行股票股东会决议和相关授权有效期的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关于股东会授权有效期的基本情况
公司分别于 2025 年 3 月 18 日、2025 年 4 月 7 日召开第五届董事会第十六
次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定
对象发行股票方案的议案》
《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票预案的议案》
等议案。
根据上述决议，公司 2025 年度向特定对象发行股票股东会决议有效期及股
东会授权董事会全权办理 2025 年度向特定对象发行股票相关事项的有效期为公
司 2025 年第一次临时股东大会审议通过 2025 年度向特定对象发行股票相关议案
之日起十二个月，即有效期为 2025 年 4 月 7 日至 2026 年 4 月 6 日。
二、延长股东会决议有效期及股东会授权有效期的具体事项
鉴于上述股东会决议有效期及股东会授权有效期即将到期，为确保发行事宜
的顺利推进，依照相关法律法规的规定：
长股东会决议有效期外，2025 年度向特定对象发行股票方案其他事项和内容保
持不变。
延长授权有效期外，本次公司股东会授权董事会全权办理 2025 年度向特定对象
发行股票的其他事项和内容保持不变。
本事项尚需提交公司股东会审议。
三、审计委员会意见
本事项已经公司审计委员会审议通过：公司延长上述决议有效期和授权有效
期，有利于保证公司本次发行相关工作的顺利开展，符合相关法律、法规和规范
性文件的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意
将相关议案提交公司董事会审议。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会
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