证券代码：600889 证券简称：南京化纤 公告编号：2026-015
南京化纤股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 18 日
(二) 股东会召开的地点：南京市江宁区滨江开发区飞鹰路 79 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 50.2334
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事长陈建军先生主持，会议的召开和表决方式符合《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文
件的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
(三) 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师：郝成娟、彭博文
公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规
则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股
东会通过的决议合法有效。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
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经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
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