证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号： 2026－007
联美量子股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
联美量子股份有限公司第九届董事会第十一次会议于 2026 年 3
月 18 日以通讯表决方式召开。应到董事 7 人，实到董事 7 人。符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定媒体披
露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的公告》 。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
决定召开公司 2026 年第二次临时股东会，相关公告见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn。
特此公告。
联美量子股份有限公司董事会
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