证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2026-005
广东富信科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会
议于 2026 年 3 月 18 日在公司办公楼五楼一号会议室以现场与通讯相结合的方式
召开。本次会议通知以及相关材料于 2026 年 3 月 13 日以书面方式送达全体董事。
本次会议由公司董事长刘富林召集和主持，应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人。本次会议采用现场与通讯相结合的表决方式，会议的召集、召开与表决
程序符合《中华人民共和国公司法》《广东富信科技股份有限公司章程》的规定，
会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
及系统产业化升级项目”、“半导体热电整机产品产能扩建项目”、“研发中心
建设项目”结项，并将截至 2026 年 2 月 28 日的节余募集资金 6,100.30 万元（含
利息及现金管理收益净额及尚未支付的款项，实际金额以资金转出当日专户余额
为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
特此公告。
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