香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負
責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部
或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。
Suzhou Novosense Microelectronics Co., Ltd.
蘇州納芯微電子股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：2676）
董事會會議日期
蘇 州 納 芯 微 電 子 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事 會（「董 事 會」）謹 此 公 佈，董 事 會 會
議 將 於 2026 年 3 月 30 日（星 期 一）舉 行，藉 以（其 中 包 括）考 慮 及 批 准 本 公 司 及 其 附
屬 公 司 截 至2025年12月31日 止 年 度 業 績 及 其 發 佈，並 考 慮 建 議 派 發 末 期 股 息（如 有）。
承董事會命
蘇州納芯微電子股份有限公司
董事長兼執行董事
王升楊先生
香 港，2026 年 3 月 18 日
於 本 公 告 日 期，董 事 包 括：(i) 執 行 董 事 王 升 楊 先 生、盛 雲 先 生、王 一 峰 先 生 及 姜
超 尚 先 生；(ii) 非 執 行 董 事 吳 傑 先 生；及 (iii) 獨 立 非 執 行 董 事 洪 志 良 博 士、陳 西 嬋
博 士、王 如 偉 先 生 及 杜 琳 琳 女 士。
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