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Shanghai Longcheer Technology Co., Ltd.
上海龍旗科技股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：9611）
董事會會議召開日期
上海龍旗科技股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，
本公司將於2026年3月30日（星期一）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批
准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度之年度業績及其發佈，以及考
慮派發末期股息之建議（如有）。
承董事會命
上海龍旗科技股份有限公司
董事長兼執行董事
杜軍紅先生
香港，2026年3月18日
截至本公告日期，董事會包括：(i)執行董事杜軍紅先生、葛振綱先生、關亞東先
生及覃艷玲女士；及(ii)獨立非執行董事沈建新博士、楊川先生及牛双霞博士。
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