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Eastroc Beverage (Group) Co., Ltd.
東鵬飲料（集 團）股 份 有 限 公 司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股 份 代 號 ：09980）
董事會會議通告
東 鵬 飲 料（集 團）股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事（「董 事」）會（「董 事 會」）欣 然 宣
佈，本 公 司 謹 訂 於 二 零 二 六 年 三 月 三 十 日（星 期 一）舉 行 董 事 會 會 議 ，藉 以（其
中 包 括）考 慮 及 批 准 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至 二 零 二 五 年 十 二 月 三 十 一 日 止 之
全年業績及 其 發 佈 ，以 及 考 慮 派 發 末 期 股 息（如 有）之 建 議 。
承董事會命
東鵬飲料（集團）股份有限公司
董事長、執行董事兼總裁
林木勤
中國深圳，二 零 二 六 年 三 月 十 八 日
於本公告日期，董事會包括(i)執行董事林木勤先生、林木港先生、盧義富先生、蔣薇薇女士、
張磊先生及林戴吉先生；及(ii)獨立非執行董事趙亞利女士、游曉女士、李洪斌先生及戴國良
先生。
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