证券代码：002277 证券简称：友阿股份 编号：2026-008
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 18 日以
通讯表决方式召开了公司第七届董事会第七次临时会议，公司于 2026 年 3 月 12 日
以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事。本次董事会会议应当参与表
决的董事为 8 人，实际参与表决的董事为 8 人，含独立董事 3 人。会议由董事长胡
子敬先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于继续为控股子公司提供担保的议案》；
本议案已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续为控股子公司提供
担保的公告》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。审议通过。
本议案须提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
根据《公司法》
《证券法》以及《公司章程》的规定，鉴于公司第七届董事会第
七次临时会议相关议案须提交股东会审议，公司决定于 2026 年 4 月 3 日召开 2026
年第二次临时股东会。
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具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召
开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。审议通过。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
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