聚合顺新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
聚合顺新材料股份有限公司
会议资料
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的
顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东会规则》及《聚合顺新材料股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本须知：
一、聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《证券法》
《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。
二、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正常秩
序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董
事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入
场，对于干扰会议秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制
止并及时报告有关部门查处。
四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：
人身份证原件或复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。
复印件和法人代表证明书；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应持加盖公章的
营业执照复印件、加盖公章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。
五、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、本次会议现场会议于 2026 年 3 月 26 日下午 14:00 正式开始，要求发言的股
东应在会议开始前在会议秘书处登记。会议秘书处按股东持股数排序发言，股东发言
时应向会议报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次会议的主要议题，发言时请简
短扼要，对于与本次股东会审议事项无关的发言及质询，本次股东会主持人有权要求
股东停止发言。
七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方
式进行表决，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票
表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃
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权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为“弃权”，请与会股东
认真填写表决票。会议表决期间，股东不得再进行发言。
八、本次会议表决票清点工作由三人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、
一名律师组成，负责计票、监票。
九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网
络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东会的股东发放礼品，
以维护其他广大股东的利益。
十一、公司董事会聘请浙江金道律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法
律意见书。
十二、本次的会议决议及法律意见书将于本次会议结束后 2 个工作日内在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）进行公告。
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一、会议召开的基本情况
（一）会议类型和届次：2026 年第一次临时股东会
（二）会议召开时间、地点
会议时间：2026 年 3 月 26 日（星期四）下午 14:00
会议地点：浙江省杭州市钱塘区纬十路 389 号聚合顺新材料股份有限公司一楼会
议室
（三）网络投票的系统、起止日期和投票时间
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会
召开当日（2026 年 3 月 26 日）的交易时间段，即 09:15-9:25，09:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日（2026 年 3 月 26 日）的 09:15-15:00。
（四）会议出席人员
司登记在册的公司全体股东或其合法委托的代理人
二、会议议程
（一）报告会议出席情况，宣布会议开始；
（二）宣读股东会会议须知；
（三）推举负责股东会议案表决的计票和监票的两名股东代表；
（四）议案说明并审议；
序号 议案名称
非累积投票议案
（五）股东发言及公司董事、高级管理人员回答提问；
（六）股东投票表决；
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（七）与会代表休息（工作人员统计现场投票结果）；
（八）宣读投票结果和决议；
（九）见证律师宣读本次股东会法律意见书；
（十）宣布会议结束。
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议案一
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关于新增预计 2026 年度日常关联交易的议案
各位股东及股东代表：
公司及合并报表范围内的子公司新增预计在 2026 年度与福建天辰耀隆新材料有
限公司发生的日常关联交易总额不超过人民币 172,800 万元。该关联交易系基于公司
及子公司日常经营的实际需要，符合相关法律法规及公司内部制度的规定，有利于公
司业务的正常运行和持续发展。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 11 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
“www.sse.com.cn”的《聚合顺新材料股份有限公司关于新增预计 2026 年度日常关联
交易的公告》（公告编号：2026-011）。
本议案已经公司第四届董事会第九次会议、独立董事专门会议审议通过，现提请
股东会审议。
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