证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2026-006
佛山市金银河智能装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第八次会议于 2026 年 3 月 17 日下午 14:00 以现场投票结合通讯表决
方式召开。会议通知已于 2026 年 3 月 13 日以电话、电子邮件等方式送达
全体董事，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事张冠
炜，独立董事杨澄、陈永、曹福成以通讯表决方式参加本次会议，公司高
级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长张启发先生主持，符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议了会议通知
所列明的事项，并通过决议如下：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》
董 事 会 同 意 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 不 超 过 30,000 万 元 暂 时 补 充 流 动
资 金 ， 使用期 限 为本次 董事会审议 通过 之日起 12 个月 内，到期将 归还至
募集资金专户。
本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构对该事项出
具了同意的核查意见。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体 内 容 详 见公 司同 日 在 巨潮 资 讯网 （ http://www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
二○二六年三月十八日
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