证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2026-006
能科科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于
现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席的董事人数 9 人，实际出席的董事人数
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
为了满足公司全资子公司北京能科瑞元数字技术有限公司（以下简称“能科瑞
元”）日常经营发展资金需求，能科瑞元拟向相关银行申请综合授信，公司拟就综合
授信事项提供相应担保，具体如下：
信额度，由公司提供连带责任担保。
额度，公司在 10,000 万元授信额度内提供连带责任担保。
信额度，公司和能科瑞元授信额度分别为 10,000 万元；公司为能科瑞元在 10,000
万元最高主债权数额内提供连带责任担保。
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-007）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
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