证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2026-025
福立旺精密机电（中国）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九
次会议于 2026 年 3 月 7 日以电子邮件方式发出，并于 2026 年 3 月 17 日在公司会议
室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，董事会秘
书及高级管理人员列席了会议，会议由董事长许惠钧先生主持，符合《中华人民共和
国公司法》《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成会议决议如下：
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告的议案》
公司董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度
的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持
续健康稳定发展。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
－1－
此项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（四）审议通过《2025 年年度报告及摘要的议案》
本议案已经董事会审计委员会通过后提交董事会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立
旺精密机电(中国)股份有限公司 2025 年年度报告》《福立旺精密机电(中国)股份有限
公司 2025 年年度报告摘要》。
此项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（五）审议通过《2025 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立
旺精密机电(中国)股份有限公司 2025 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的公
告》。
此项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（六）审议通过《2025 年度内部控制评价报告的议案》
本议案已经董事会审计委员会通过后提交董事会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立
旺精密机电(中国)股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。
（七）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报
告的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立
旺精密机电(中国)股份有限公司关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告》。
（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
本议案已经董事会审计委员会通过后提交董事会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
－2－
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立
旺精密机电(中国)股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（九）审议通过《独立董事 2025 年度述职报告的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立
旺精密机电(中国)股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。
（十）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立
旺精密机电(中国)股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（十一）审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》
本议案已经董事会审计委员会通过后提交董事会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立
旺精密机电(中国)股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。
（十二）审议通过《关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告
的议案》
本议案已经董事会审计委员会通过后提交董事会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立
旺精密机电(中国)股份有限公司关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评
估报告》。
（十三）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的
报告的议案》
本议案已经董事会审计委员会通过后提交董事会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立
－3－
旺精密机电(中国)股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
的报告》。
（十四）审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬标准
的议案》
审查公司 2025 年度董事薪酬，对公司 2025 年度董事具体薪酬予以确认；根据《中
华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，同时结合公司经营目标、考核体系以
及相关岗位职责等并参考市场行业薪酬水平，制定了董事 2026 年度薪酬标准，具体
内容如下：
在公司担任管理职务的非独立董事，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独
领取董事津贴，薪酬主要由基本薪酬和绩效薪酬构成，基本薪酬按月领取，绩效薪酬
以公司年度经营目标和个人年度绩效考核目标实际完成情况确定；未担任管理职务的
非独立董事不在公司领取董事津贴；独立董事的津贴按照 8 万元/年，季度发放。
表决情况：本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表
决，一致同意直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十五）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度
薪酬标准的议案》
审查公司 2025 年度高级管理人员薪酬，对公司 2025 年度高级管理人员具体薪酬
予以确认；根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，同时结合公司经营目标、考核
体系以及相关岗位职责等并参考市场行业薪酬水平，公司制定了高级管理人员 2026
年度薪酬标准，具体内容如下：
在公司担任管理职务的高级管理人员，按照所担任的管理职务领取薪酬，薪酬主
要由基本薪酬和绩效薪酬构成，基本薪酬按月领取，绩效薪酬以公司年度经营目标和
个人年度绩效考核目标实际完成情况确定。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事许惠钧先生、许雅筑女士回避表决。
（十六）审议通过《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立
旺精密机电(中国)股份有限公司关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的
公告》。
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十七）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
－4－
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立
旺精密机电(中国)股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。
（十八）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
公司（包括全资及控股子公司）开展外汇套期保值业务，可有效规避外汇市场的
风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降
低财务费用，不会影响公司日常生产经营，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
本议案已经董事会审计委员会通过后提交董事会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立
旺精密机电(中国)股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》。
（十九）审议通过《关于开展票据池业务的议案》
公司及子公司本次开展票据池业务，符合公司实际经营需要，有助于提高资金使
用效率、优化公司的财务结构，不存在损害股东利益的情形，符合有关法律法规和规
范性文件的相关规定。
本议案已经董事会审计委员会通过后提交董事会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立
旺精密机电(中国)股份有限公司关于开展票据池业务的公告》。
（二十）审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立
旺精密机电(中国)股份有限公司关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。
（二十一）审议通过《2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026
年“提质增效重回报”行动方案的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
－5－
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025
年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年“提质增效重回报”行动方案》。
（二十二）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于
变更注册资本并修订<公司章程>的议案》以及《福立旺精密机电(中国)股份有限公司
章程》。
（二十三）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束
机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，促进公司持续、稳定、健康
发展，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《福立旺
精密机电（中国）股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定《福立旺精密机电（中
国）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立
旺精密机电(中国)股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
（二十四）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注
册管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司对经营、财务状况及相关事
项进行了逐项自查，认为公司符合现行法律法规和规范性文件关于向特定对象发行股
票的有关规定，具备向特定对象发行股票的资格和条件。
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会独立董事专门会
议审议通过后提交董事会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（二十五）逐项审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
议案》
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会独立董事专门会
议审议通过后提交董事会审议。
－6－
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00
元。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次发行采取向特定对象发行 A 股股票方式进行，公司将在通过上海证券交易所
审核并取得中国证监会同意注册的批复后，在有效期内择机实施。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次发行的发行对象为不超过 35 名（含 35 名）符合中国证监会规定条件的特定
投资者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管
理公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、
法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。其中，证券投资基金管理公司、证
券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品
认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象由公司董事会及其授权人士根据股东会授权，在公司取得中国证监
会对本次发行予以注册的决定后，根据询价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
若发行时国家法律、法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定，公司将按新的规
定进行调整。
本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股
票。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次向特定对象发行股票采取询价发行方式。本次发行的定价基准日为发行期首
日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准
－7－
日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日
前 20 个交易日股票交易总量）。
若国家法律、法规对向特定对象发行股票的定价原则等有最新规定，公司将按最
新规定进行调整。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积
转增股本等除权、除息事项，本次发行底价将作相应调整。具体调整方法如下：
派送现金股利：P1=P0-D；
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）；
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0 为调整前发行底价，D 为每股派发现金股利，N 为每股送股或转增股本
数，P1 为调整后发行底价。
最终发行价格将在本次发行申请获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作
出予以注册决定后，由公司董事会根据股东会授权与保荐机构（主承销商）按照相关
法律法规的规定和监管部门的要求，遵照价格优先等原则，根据发行对象申购报价情
况协商确定，但不低于前述发行底价。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次向特定对象发行股票的数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，即本次发
行不超过 78,059,969 股（含本数，根据截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本计算）。
最终发行数量将在本次发行获得中国证监会作出予以注册决定后，根据发行对象申购
报价的情况，由公司董事会根据股东会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）协
商确定。
若公司在 2025 年 12 月 31 日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本等除权
事项或者因股份回购、员工股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化，本次向特
定对象发行的股票数量上限将作相应调整。
－8－
若本次向特定对象发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予
以变化或调减的，则本次向特定对象发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化
或调减。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 102,150.77 万元（含本数），
扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
单位：万元
扣除前拟使 扣除后拟使
扣减财务性
序号 项目 项目总投资 用募集资金 用募集资金
投资
金额 金额
高端制造关键金属零部件
产业化项目
具身智能机器人关键金属
零部件研发项目
项目总投资 111,547.44 102,450.77 300.00 102,150.77
若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投
项目范围内，公司董事会将根据股东会的授权、市场情况变化、公司实际情况及项目
的轻重缓急等调整并最终决定募集资金的具体投资项目及具体投资额，募集资金不足
部分由公司自筹解决。
在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目
进度的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程
序予以置换。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次向特定对象发行股票完成后，特定对象认购的本次发行的股票自发行结束之
日起六个月内不得转让。本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象取得的本次向
－9－
特定对象发行的股份因公司送股、资本公积金转增股本等原因所增加的股份，亦应遵
守上述限售安排。
限售期届满后，该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规和规范性文件
以及中国证监会、上海证券交易所的有关规定执行。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次发行前公司滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股
份比例共享。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次发行决议的有效期为自公司股东会审议通过之日起十二个月。若公司已于该
有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的决定，则本次发行相关决议的有效期
自动延长至本次发行完成之日。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（二十六）审议通过《关于<2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》
公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等相关法律法规、规范性文件的要求就本次向特定对象发行股票相
关事宜编制了《福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A
股股票预案》。
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会独立董事专门会
议审议通过后提交董事会审议。
－10－
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福立
旺精密机电（中国）股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》。
（二十七）审议通过《关于<2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>
的议案》
公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等相关规定的要求就本次向特定对象发行股票相关事宜编制了《福
立旺精密机电（中国）股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报
告》。
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会独立董事专门会
议审议通过后提交董事会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福立
旺精密机电（中国）股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》。
（二十八）审议通过《关于<2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性
分析报告>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注
册管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，为保证本次向特定对象发行股票
所募集资金得到合理、安全、高效的运用，公司结合实际情况，对本次向特定对象发
行所募集资金使用的可行性进行了分析，并编制了《福立旺精密机电（中国）股份有
限公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会独立董事专门会
议审议通过后提交董事会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福立
旺精密机电（中国）股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行
－11－
性分析报告》。
（二十九）审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
根据《中华人民共和国证券法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》《上市
公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及其他规范性文件的有关规定，公司就前
次募集资金使用情况编制了《福立旺精密机电（中国）股份有限公司前次募集资金使
用情况报告》，并委托中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《福立旺精密机电（中
国）股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议审议通过后提交董
事会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福立
旺精密机电（中国）股份有限公司前次募集资金使用情况报告》和《福立旺精密机电
（中国）股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
（三十）审议通过《关于 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措
施和相关主体承诺的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意
见》《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等法律法
规、规范性文件，为维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票对即期回
报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，公司控股股东、实际
控制人、全体董事及高级管理人员对公司填补回报拟采取的措施能够切实履行作出了
承诺。
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会独立董事专门会
议审议通过后提交董事会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福立
旺精密机电（中国）股份有限公司关于 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报
及填补措施的公告》。
－12－
（三十一）审议通过《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定和公司本次向特定对象发行
股票方案，公司认为本次募集资金投向属于科技创新领域，并编制了《福立旺精密机
电（中国）股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会独立董事专门会
议审议通过后提交董事会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福立
旺精密机电（中国）股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。
（三十二）审议通过《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项存储账户
并签署监管协议的议案》
根据《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，
公司本次向特定对象发行股票募集资金将存放于募集资金专项账户，公司将按照规定
与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签订募集资金专户存储多方监管协议，对募
集资金的存放和使用情况进行监管。同时，授权经理层及其指定人员办理上述募集资
金专项账户的开立及签订募集资金专户存储多方监管协议等具体事宜。
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会独立董事专门会
议审议通过后提交董事会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三十三）审议通过《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的
议案》
为进一步规范公司分红行为，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于公司股
东对公司利润分配进行监督，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保证股东
的合理投资回报，增加股利分配决策透明度和可操作性。根据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等
法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司制定了《福立旺精密机电
（中国）股份有限公司未来三年（2026-2028 年度）股东分红回报规划》。
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会独立董事专门会
－13－
议审议通过后提交董事会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福立
旺精密机电（中国）股份有限公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》。
（三十四）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年度向特定对
象发行股票有关事宜的议案》
董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关的事宜，包括但不限于下列事项：
包括而不限于发行数量、发行价格、具体认购办法、认购比例、募集资金金额、发行
时机、发行起止日期等与本次发行方案有关的事项；
求，在股东会决议范围内根据有关新情况对本次发行方案进行调整并继续办理本次发
行有关事宜；
变化等因素综合判断，在股东会授权范围内对本次募集资金项目使用及具体安排进行
调整；授权董事会根据募集资金投资项目的实际进度和公司实际情况，在募集资金到
位前，可自筹资金先行实施本次发行的募集资金投资项目，待募集资金到位后再予以
置换；授权董事会根据法律、法规、规范性文件和证券监管部门的要求，并根据公司
实际情况，对本次发行的募集资金投资项目进行必要的调整；
行与本次发行相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案手续等；
并办理相关的申请报批手续等相关发行申报事宜；
并办理募集资金使用的相关事宜；
发行有关的其他事宜；
有限责任公司上海分公司登记、锁定、上市等相关事宜；
案范围之内，与作为本次发行对象的投资者签署、修改、补充、递交、呈报、执行与
－14－
本次发行有关的一切协议和文件，包括但不限于股票认购协议或其他相关法律文件；
法律法规和《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项外，对本次发行具体方案（包
括但不限于发行数量、发行对象、发行价格、募集资金投资项目、募集资金金额等）
及相关申请文件、配套文件作相应调整、修订和补充并继续本次发行事宜，或酌情决
定延期、中止或终止实施本次发行；
合适的所有其他事项；
董事会在获得上述授权的条件下，将上述授权事项转授予董事长或其授权人士行使，
转授权有效期同上。
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议审议通过后提交董
事会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三十五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》
鉴于本次会议所审议部分事项需要股东会批准，公司拟于 2026 年 4 月 7 日于公
司会议室召开 2025 年年度股东会。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福立
旺精密机电（中国）股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
特此公告。
福立旺精密机电(中国)股份有限公司
董 事 会
二〇二六年三月十八日
－15－
首页
微信公众号
证券之星APP
