独立董事述职报告
鸿合科技股份有限公司
独立董事2025年度述职报告
（李姚矿）
各位股东及股东代表：
本人李姚矿，作为鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管
理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》以及《独立
董事工作制度》的相关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实
维护公司和全体股东的利益。现将本人2025年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一） 基本情况
本人李姚矿，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士学位，
中国注册会计师协会非执业会员。现任公司独立董事；合肥工业大学管理学院会计学
系教授、博士生导师、创业投资研究所所长；洽洽食品股份有限公司独立董事、合锻
智能制造股份有限公司独立董事。
（二） 在公司任职情况
本人于2025年12月22日被选举为公司第三届董事会独立董事。本人还担任公司第
三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，严格按照董事会授权和各
委员会工作规则履行各项职权。
（三） 是否存在影响独立性的情况说明
本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或
者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；本人切实独立履
行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。本人对2025年任职期间的独
立性情况进行了自查，确认已满足《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事
工作制度》中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况报告提交
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董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，认为本人不存在影响独立性的情况。
二、2025年履职情况
（一） 出席董事会、股东会及专门委员会情况
参加董事会情况 参加股东会情况
姓名
本年参加董 现场出席 通讯出席 委托出席 缺席次 是否连续两次
出席股东会次数
事会次数 次数 次数 次数 数 未亲自参会
李姚矿 1 1 0 0 0 否 0
本人在2025年任职期间，勤勉尽责，仔细认真审阅会议资料，在对相关议案充分
了解的基础上，谨慎行使表决权，本人对董事会相关议案均投出了同意的表决意见，
无反对票或弃权票。公司董事会的召集和召开程序合法合规，不存在损害公司股东特
别是中小股东权益的情形。
本人在担任公司薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员期间，严格按照
《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》以及《董事会审计委员会工作
规则》的有关规定履行职责。2025年任职期内，尚未主持或出席专门委员会。
过了《关于公司及子公司2026年度日常关联交易预计的议案》，本人和其他独立董事
均同意该议案，并同意提交董事会进行审议。
任职期间，本人未行使以下特别职权：独立聘请中介机构对公司具体事项进行审
计、咨询或核查，向董事会提议召开临时股东会，提议召开董事会，公开向股东征集
股东权利。
（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人自履职以来，充分发挥自身会计专业教研与实践优势，积极融入公司治理与
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审计监督工作。在此期间，重点围绕内部审计体系的运行情况开展调研，了解其组织
架构、主要流程及在财务监督与内控优化方面的作用。同时，也与外部审计机构就年
报审计相关事项进行了初步沟通，为后续履行独立董事监督职责、促进公司财务规范
奠定了良好基础。
（三）与中小股东的沟通交流情况
本人始终将保护中小股东合法权益作为履职重点。任职以来，通过与管理层的交
流、查阅投资者关系材料等方式，了解投资者在经营业绩、利润分配、信息披露及内
控合规等方面的主要关切。后续，本人将继续发挥专业优势，重点监督公司财务信息
的真实性、准确性与完整性，督促相关部门及时、合规回应投资者关切，推动提升信
息披露透明度，切实维护中小股东合法权益。
（四）现场工作及公司的配合情况
本人任职期间积极参加董事会等各项会议，听取董事、高级管理人员对相关事项
的介绍，在深入了解审议议案的基础上，独立、审慎地做出表决。本人于2025年12月
到公司坪山基地，与基地负责人深入交流，并实地考察公司的生产经营情况。公司为
本人履职提供了必要的工作条件和人员支持，确保了本人的知情权，公司能够及时向
本人和其他独立董事通报公司运作情况，提供有关资料，配合本人开展相关工作。
（五）培训和学习
法律、行政法规和其它相关文件。同时，接收公司董办提供的月度报告及相关行业资
料，为公司重大事项的科学决策提供基础。
三、 独立董事年度履职重点关注事项情况
任职期间，本人及其他独立董事对公司及子公司2026年度日常关联交易预计的议
案进行了认真讨论和交流，认为该事项为基于公司实际发展提出，定价政策公允合理，
公司不存在利用关联方关系损害上市公司及公司股东利益的情形，尤其是中小股东利
益的情形。
四、总体评价和建议
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的经验和专长，积极参与公司重大事项的决策，对重要事项进行审查和监督，为公司
的发展提供建设性建议，促使公司稳定健康发展，为全体股东创造更好的回报。
业市场变化和监管动态，充分利用自己的专业知识和经验为公司的发展建言献策。同
时，本人将继续加强与公司管理层的沟通，发挥独立董事作用，维护好全体股东特别
是中小股东的合法权益。
独立董事：李姚矿
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