证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2026-010
鸿合科技股份有限公司
关于2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 17 日召开第三届董事
会第十九次会议，审议了《关于 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》和《关于 2026
年度高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》。其中，全体董事对《关于 2026 年度董事
薪酬（津贴）方案的议案》回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议；
董事孙晓蔷女士对《关于 2026 年度高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》回避表决，
该议案已经董事会审议通过，现将有关情况公告如下：
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，促使其诚信、勤勉地履行岗位
职责，保障公司持续、稳定、健康发展，根据《上市公司治理准则》、
《公司章程》、
《董
事会薪酬与考核委员会工作规则》等相关规定，公司参照行业薪酬水平，结合实际情况，
综合个人能力、岗位职责、业绩考核指标等制定了《2026 年度董事、高级管理人员薪酬
（津贴）方案》。董事薪酬（津贴）方案经股东会审议通过后生效，高级管理人员薪酬
（津贴）方案经董事会审议通过后生效，具体如下：
一、适用对象
在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。
二、适用期限
三、薪酬（津贴）标准
（一）董事、高级管理人员的薪酬（津贴）由基本薪酬（津贴）、绩效薪酬两部分
组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
（二）基本薪酬（津贴）主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，
按月度发放。
（三）绩效薪酬主要依据公司任务目标，并结合个人岗位绩效考核情况、公司目标
完成情况等综合考核结果确定，在公司年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当
依据经审计的财务数据开展。
四、董事、高级管理人员的薪酬（津贴）方案
（一）董事薪酬（津贴）方案
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关规定支付薪酬（津
贴）。
五、其他规定
（一）公司董事、高级管理人员薪酬（津贴）按月支付。
（二）上述薪酬（津贴）涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（三）除上述薪酬（津贴）方案以外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对董
事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根
据相关法律、法规视公司经营情况另行确定。
（四）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任，薪酬（津
贴）按照实际任期计算并予以发放。
六、备查文件
特此公告。
鸿合科技股份有限公司董事会
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