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董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》、公司《董事会审计委员会工作制度》等规定，公司董事会审
计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，切实有效的监督了公司外部审计，
指导公司内部审计工作，积极开展内外部协调沟通工作，促进公司建立有效的内
部控制并提供真实准确完整的财务报告。现将公司审计委员会 2025 年度工作情
况报告如下：
一、审计委员会的基本情况：
报告期内，公司进行了董事会及董事会审计委员会的换届工作，审计委员会
主任委员独立董事郝玉贵先生因任职到期，更换为沃健先生，第三届董事会审计
委员会成员由独立董事沃健先生、独立董事吴引引女士、董事李春华女士担任，
独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由会计专业人士沃健先生担
任。审计委员会成员在财务、法律、企业管理等方面，均拥有履职需要的专业资
质及能力，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均亲自出席
会议，积极对相关议题发表专业意见，会议议案全部审议通过，具体情况如下：
会议届次 审议的议案
交易的议案》
三、公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的季度、半年度及年度财务报
告，认为公司财务报告符合《会计法》《企业会计准则》等相关规定，不存在与
财务报告相关的欺诈、舞弊行为以及重大错报的可能性，不存在重大会计差错调
整、重大会计政策及估计变更以及导致出具非标准无保留意见审计报告等事项。
公司 2025 年财务报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规
定，在所有重大方面公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量状况。
审计委员会对公司聘请的 2025 年度财务报告审计机构天健会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）的的专业资质、业务能力、诚信状况、
独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备
为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。费用定
价合理，聘任程序合规，在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独
立审计，表现了良好的职业操守和业务素质。
报告期内，审计委员会就天健所提出的审计范围、审计计划、审计方法等事
项进行了讨论与沟通，并达成一致意见。在财务和内部控制审计过程中，督促年
审注册会计师按照商定计划进行审计，并在约定时限内提交审计报告。在审计期
间未发现其他审计中的重大事项。
公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和《企业内
部控制配套指引》等相关要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度
体系。公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，
报告期内，股东会、董事会、 经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法
权益。期间，审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制
度建设，指导内控部门不断完善公司内部控制管理制度。
报告期内，审计委员会按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等规定指导公司内部审计工作，指导内部审计部门有效有序运
作，听取审阅内部审计工作计划及报告。并对内部审计工作提出了指导性意见。
审计委员会认为公司内部审计有效运作，未发现内部审计工作存在重大问题。
四、总体评价
报告期内，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》以及公司制定的《董事会审计委员会工作制度》等的相关规定
开展各项工作，忠实、勤勉履职，切实履行了审计监督职能，对促进公司内部控
制管理起到了积极的作用。
的监督、评估职能，在健全和完善内控体系、提升内部审计质量、强化风险管理
意识、协调外部审计工作及公司重大事项执行情况等方面履行职责，维护公司与
全体股东的利益。
特此报告。
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第三届董事会审计委员会
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