证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2026-013
深圳市中新赛克科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 14 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 04 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）截止股权登记日 2026 年 4 月 08 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在
中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据有关法律法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
《关于<2025 年度董事会工作报告>的
议案》
《关于<2025 年年度报告>及其摘要的
议案》
《关于 2025 年度利润分配方案的议
案》
《关于<2026 年度董事薪酬方案>的议
案》
《关于 2026 年度日常关联交易预计
的议案》
《关于与专业投资机构共同投资基金
暨关联交易的议案》
《关于使用闲置自有资金进行现金管
理暨关联交易的议案》
《关于开展外汇套期保值业务的议
案》
《关于变更 2026 年度审计机构的议
案》
润分配计划>的议案》
特别说明：
以上议案均需公司本次股东会普通决议通过；
议案 3-10 均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，根据《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资
者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）。
上述议案已由公司于 2026 年 3 月 17 日召开的第四届董事会第五次会议审
议通过。具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
公司现任独立董事周成柱先生、肖幼美女士和乐宏伟先生将在本次年度股
东会上进行述职。
三、会议登记等事项
自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理
登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人
身份证复印件办理登记，授权委托书需明确代理人代理的事项、权限和期限。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代
理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件及
法定代表人授权委托书办理登记。
（1）联系人：李斌
（2）电话号码：0755-22676016
（3）传真号码：0755-86963774
（4）电子邮箱：ir@sinovatio.com
（5）联系地址：南京市雨花台区宁双路 19-2 号云密城 A 幢中新赛克大厦
理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
深圳市中新赛克科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“赛克投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件 2
深圳市中新赛克科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市中新赛
克科技股份有限公司于 2026 年 04 月 14 日召开的 2025 年度股东会，并代表本
人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案
外的所有提案
非累积投票提案
《关于<2025 年度董事会
工作报告>的议案》
《关于<2025 年年度报告>
及其摘要的议案》
《关于 2025 年度利润分配
方案的议案》
《关于<2026 年度董事薪
酬方案>的议案》
《关于 2026 年度日常关联
交易预计的议案》
《关于与专业投资机构共
议案》
《关于使用闲置自有资金
的议案》
《关于开展外汇套期保值
业务的议案》
《关于变更 2026 年度审计
机构的议案》
的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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