证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2026-018
鸿合科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 4 月 8 日（星期三）召开
会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
上市规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 08 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 04 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026 年 04 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决（《授权委托书》见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等相关工作人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的
栏目可以投
票
《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现
金管理的议案》
《关于增加公司及子公司 2026 年度日常关联交易预计
额度的议案》
年 3 月 18 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。
公司的董事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表
决单独计票，并将表决结果在股东会决议公告中单独列示。
效表决权三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，需持营
业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证明书和本人有效身份
证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书（请详见附件
二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人身份证、单位持股凭证、法定代表
人身份证复印件办理登记。
（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件，股
票账户卡办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人有效身份证
件、书面授权委托书（请详见附件二）、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办
理登记。
（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件采取直接送达、电子邮件、邮戳或
传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，
个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝
未按会议登记方式预约登记者出席。
电话：010-62968869 传真：010-62968116
电子邮件：dongban@honghe-tech.com
会议费用：本次股东会会期为半天，出席者所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请详见本通知附件一
《参加网络投票的具体操作流程》。
五、备查文件
《第三届董事会第十九次会议决议》。
特此公告。
鸿合科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
鸿合科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席鸿合科技股份有限公
司于 2026 年 04 月 08 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下
方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
√
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管
理的议案》
《关于增加公司及子公司 2026 年度日常关联交易预计额
度的议案》
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：自本授权委托书签署日起至本次股东会结
束时止。
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