证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2026-010
周大生珠宝股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 02 日 15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 04 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
关于 2026 年度公司向银行申请银行
授信额度的议案
关于 2026 年度开展黄金租赁业务的
议案
关于 2026 年度开展黄金远期交易与
黄金租赁组合业务的议案
上述议案已由公司于 2026 年 1 月 30 日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过。
决议公告及相关议案的内容详见于公司于 2026 年 2 月 3 日刊登在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《第五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2026-003）、《关于 2026 年
度开展黄金租赁业务的公告》（公告编号：2026-004）、《关于 2026 年度开展黄金远期
交易与黄金租赁组合业务的公告》（公告编号：2026-005） 。
（1）上述议案将对中小投资者（除公司的董事、高级管理人员以及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并予以披露。
（2）本次股东会不涉及关联股东回避表决事项。
三、会议登记等事项
（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件
或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、委
托人持股凭证进行登记；
（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有加盖公司公章的营
业执照复印件、法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会
议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记；
（3）根据《证券公司融资融券业务管理办法》等规定，投资者参与融资融券业务所
涉本公司股票由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于本公司的股东名册，
相关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投
资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会，须持本人身份证、
受托证券公司营业执照复印件、受托证券公司的股东账户卡或持股证明复印件、受托证券
公司依法出具的书面授权委托书等办理登记手续。
（4）异地股东可以书面信函或电子邮件办理登记，不接受电话登记。（信函或电子
邮件方式以 2026 年 4 月 1 日 16:00 前送达本公司为准）
信函邮寄地址：深圳市罗湖区布心路 3033 号水贝壹号 A 座 24 层董事会办公室（信函
上请注明“股东会”字样）。
邮编：518020
深圳市罗湖区布心路 3033 号水贝壹号 A 座 24 层董事会办公室。
联系人：荣欢
联系地址：深圳市罗湖区布心路 3033 号水贝壹号 A 座 24 层董事会办公室
邮政编码：518020
电子邮箱：szchowtaiseng@126.com
投资者关系热线电话：0755-82288871
（1）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
（2）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当
日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
周大生珠宝股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
周大生珠宝股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席周大生珠宝股份有限公司
于 2026 年 04 月 02 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下
方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案
外的所有提案
非累积投票提案
关于 2026 年度公司向银行
申请银行授信额度的议案
关于 2026 年度开展黄金租
赁业务的议案
关于 2026 年度开展黄金远
务的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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