证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2026-006
安徽超越环保科技股份有限公司
关于第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽超越环保科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2026 年 3
月 6 日以电话、微信及邮件等方式向全体董事发出召开第二届董事会
第十五次会议通知，本次会议于 2026 年 3 月 16 日以现场结合通讯表
决方式在公司会议室召开。应参加本次董事会会议的董事 8 人，实际
参加本次董事会会议的董事 8 人，其中董事彭征安先生以通讯表决方
式出席会议。本次会议由董事长高志江召集并担任主持人，公司全体
高级管理人员及独立董事候选人列席了会议。本次会议召集和召开程
序及参会人员符合《中华人民共和国公司法》及《安徽超越环保科技
股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提
名提名李光荣女士、高德堃先生、蒋龙进先生、范敏先生为公司第三
届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事，第三届董事会职工
代表董事将由公司职工代表大会选举产生），任期自公司股东会审议
通过之日起三年。
与会董事对上述候选人进行了逐项表决，表决结果如下：
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届
选举的公告》（公告编号：2026-007）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审
议，并采取累积投票制进行逐项表决。
候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委
员会资格审查，公司董事会同意提名朱晓东先生、陈西婵女士、胡振
飞先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议
通过之日起三年。
与会董事对上述候选人进行了逐项表决，表决结果如下：
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届
选举的公告》（公告编号：2026-007）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审
议，并采取累积投票制进行逐项表决。
流动资金的议案》
本次拟终止“扩建固体废物焚烧处置工程项目”并将剩余募集资
金永久性补充流动资金之事项符合公司经营发展战略和市场实际情
况，符合公司长远发展的根本利益，“扩建固体废物焚烧处置工程项
目”募集资金已使用完毕，现有已建生产线产能已基本满足现有市场
需求。本事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。
本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网发布的《关于终止部分募
投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
安徽惠宏科技有限公司是纳入公司合并报表范围的重要子公司，
公司在不影响正常经营的情况下，以自有资金或自筹资金向控股子公
司提供财务资助，能够协助控股子公司解决资金缺口，保障控股子公
司经营业务的顺利开展，符合公司的发展战略。本次财务资助事项的
风险处于可控范围之内，按实际使用资金与不低于同类业务同期银行
贷款利率结算资金使用费，不会对公司日常经营产生重大影响，符合
公司整体战略和全体股东的利益。
公司独立董事对该议案发表了审查意见，具体内容详见公司于同
日在巨潮资讯网披露的《第二届董事会第七次独立董事专门会议审查
意见》。
本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网发布的《关于对公司控股
子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2026-008）。
关联董事高德堃回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步完善公司治理制度，适应公司战略发展需要，并结合实
际工作之需，公司拟增设名誉董事长职务，公司拟对《公司章程》进
行修订，并提请股东会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商备案
等相关事宜。授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次工
商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网发布的《关于修订<公司
章程>的公告》（公告编号：2026-010）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会同意于 2026 年 4 月 2 日下午 14：30 在公司会议室召
开 2026 年第一次临时股东会。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026
年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-011）。
三、备查文件
特此公告。
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