福建万辰食品集团股份有限公司
根据《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及《福建万辰食品集团股份有限公司章程》《福建万辰食品集团股份有限公司独
立董事工作制度》等法律法规和规章制度的有关规定，福建万辰食品集团股份有
限公司（以下简称“公司”）全体独立董事于 2026 年 3 月 16 日召开第四届董事
会独立董事第十六次专门会议，本次会议应参加的独立董事四名，实际参加的独
立董事四名。全体独立董事本着客观公正的立场，就公司第四届董事会第四十六
次会议相关审议事项发表审核意见如下：
一、关于公司 2025 年度利润分配预案的审核意见
公司独立董事认为，公司董事会综合考虑公司目前经营环境及未来发展需求
提出了 2025 年度利润分配预案，该利润分配预案有利于进一步增强投资者获得
感，实施现金分红预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。因此，独立
董事同意将《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》提交公司董事会审议。
二、关于公司 2026 年中期分红安排的审核意见
公司独立董事认为，公司 2026 年中期分红安排符合公司实际情况，兼顾了
投资者的利益和公司持续发展的资金需求，有利于进一步增强投资者获得感，符
合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，独立董事同意将《关
于公司 2026 年中期分红安排的议案》提交公司董事会审议。
独立董事：林丽叶、赵景文、杨帆、郑鲁英
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