证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 公告编号：2026-017
宁波韵升股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、持有人会议召开情况
宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划第一次
持有人会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 3 月 17 日以通讯表决方式召开，
会议通知已于 2026 年 3 月 13 日向全体持有人发出。本次会议由公司董事长竺晓
东先生召集和主持，会议应出席 293 人，实际出席 293 人，代表员工持股计划份
额 76,175,674 份，占公司 2025 年员工持股计划总份额的 100%。本次会议的召
集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司 2025 年员工持股计
划的有关规定，会议合法有效。
二、持有人会议审议情况
本次会议以记名投票的表决方式审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根
据《2025 年员工持股计划》和《2025 年员工持股计划管理办法》等相关规定，
同意设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会，作为公司 2025 年员工持股计划
的日常监督管理机构，负责对员工持股计划进行日常管理，代表持有人行使相关
股东权利。管理委员会对全体持有人负责，向持有人会议汇报工作并接受其监督。
管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。管理委员会委员的任期为
员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 76,175,674 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
（二）审议通过《关于选举公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议
案》
选举竺晓东先生、胡则先生和赵佳凯先生为公司 2025 年员工持股计划管理
委员会委员。管理委员会选举竺晓东先生为公司 2025 年员工持股计划管理委员
会主任。上述人员任期与公司 2025 年员工持股计划存续期一致。
竺晓东现任公司董事长，兼任公司控股股东董事，系公司实际控制人竺韵德
之子；胡则兼任公司控股股东董事；赵佳凯现任公司董事会秘书。除上述情形外，
上述人员与持股公司 5%以上股份股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理
人员之间不存在关联关系。
表决结果：同意 76,175,674 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
（三）审议通过《关于授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会及其授权
人士办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，根据《公司 2025 年员工持股
计划》《公司 2025 年员工持股计划管理办法》的有关规定，公司 2025 年员工持
股计划持有人会议同意授权管理委员会及其授权人士办理本次员工持股计划的
相关事项，包括但不限于以下事项：
标的股票处置、出售及分配等相关事宜；
本授权有效期自公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至
公司 2025 年员工持股计划终止之日止。
表决结果：同意 76,175,674 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司董事会
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