证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：2026-030
博敏电子股份有限公司
关于2026年第一次临时股东会增加临时提案暨
股东会补充通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603936 博敏电子 2026/3/23
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2026 年 3 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公
告了《博敏电子关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-024），
单独持有11.43%股份的股东徐缓，在2026 年 3 月 16 日提出临时提案并书面提交
股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公
告。
公司董事会于 2026 年 3 月 16 日收到控股股东徐缓先生提交的《博敏电子股
份有限公司关于 2026 年第一次临时股东会增加临时提案的函》，提请公司董事会
将公司于 2026 年 3 月 16 日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过的《关
于公司终止对外投资及注销全资子公司的议案》提交公司 2026 年第一次临时股
东会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的相
关公告。该议案为非累积投票议案和普通决议议案。
三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 3 月 3 日公告的原股东会通知事项
不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 3 月 27 日 14 点 00 分
召开地点：广东省梅州市经济开发试验区东升工业园 B 区公司一楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 3 月 27 日
至2026 年 3 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于公司《2026 年限制性股票与股票期权激励计划
（草案）》及其摘要的议案
关于公司《2026 年限制性股票与股票期权激励计划
实施考核管理办法》的议案
关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制
性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案
上述议案已经公司第五届董事会第二十七次会议、第五届董事会第二十八次
会议审议通过，具体内容请详见 2026 年 3 月 3 日、2026 年 3 月 18 日刊登于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
和《证券日报》的公告。
应回避表决的关联股东名称：根据《上市公司股权激励管理办法》和《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，参加 2026 年限制性股
票与股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）的股东或者与本激励计划参
加者存在关联关系的股东为公司本激励计划的关联股东，需对议案 1-3 回避表决。
特此公告。
博敏电子股份有限公司董事会
附件：授权委托书
授权委托书
博敏电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 3 月 27 日
召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于公司《2026 年限制性股票与股票期权激励计
划（草案）》及其摘要的议案
关于公司《2026 年限制性股票与股票期权激励计
划实施考核管理办法》的议案
关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制
性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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