证券代码：920508 证券简称：殷图网联 公告编号：2026-011
北京殷图网联科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
董事王煜因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
根据公司整体战略发展及产业布局规划需要，公司经研究决定拟与姜齐荣、
张春朋、郑大立共同发起设立北京泓璟晶能科技有限公司。议案内容详见公司于
同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资设立控股
子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。
本议案已经审计委员会 2026 年第一次会议以及第四届董事会独立董事专门
会议 2026 年第一次会议审议通过，同意将议案提交公司董事会审议。
本议案涉及关联交易，关联董事郑三立、阳琳回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
决议》
年第一次会议审核意见》
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