证券代码：920699 证券简称：海达尔 公告编号：2026-003
无锡海达尔精密滑轨股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加募投项目实施地点暨关联交易的议案》
公司结合市场环境、项目推进实际情况和加快募投项目建设作出的优化调
整，提升生产经营效率。拟对募投项目之“精密滑轨自动化生产基地建设项目”
新增实施地点。本次拟新增的实施地点为公司的关联法人无锡市海达集装箱厂所
属房产，根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，本事项租赁关联方
房产构成关联交易。关联董事已回避表决。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于部分募投项目新增实施地点暨关联交易的公告》
（公告编号：2026-004）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议、第四届董事会第五次
独立董事专门会议审议通过。
关联董事朱光达、朱全海回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第四届董事会第十一次会议决
议》；
（二）《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次
会议决议》；
（三）《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第四届董事会第五次独立董事专
门会议决议》。
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