宸展光电（厦门）股份有限公司
按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等
法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的有关规定，从切实
维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东会赋予董事会的职责，并按
照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人
治理结构，引领公司持续健康发展，确保董事会科学决策和规范运作。现将
一、2025 年度总体经营情况
现归属于上市公司股东的净利润 194,182,433.93 元，同比增加 3.24%。
二、2025 年度主要经营情况回顾
步巩固
面对中美关税谈判和全球地缘政治的外部不确定性，以及行业内重组并购
提速和竞争加剧的多重不利影响，ODM 业务板块仍依靠良好的研发技术能力、
方案设计能力和全球制造布局，一方面，调整市场策略，在维持欧洲客户订单
的同时，积极挖掘北美核心客户的市场需求，争夺金融和零售行业的新专案，
努力提升供应占比，实现北美业务的逆市增长；另一方面，整合资源、全力以
赴，成功实现数位板的新产品量产和交付，从“商业电子”单一布局延展至“消费
电子”双引擎驱动，拓展了新的业务增长点。
MicroTouch品牌业务上，同时聚焦“渠道建设”和“产品建设”。全球销售网
络体系不断完善，特别是东南亚区域，在印度等多个新市场实现突破；产品设
计能力和市场定价能力也显著提升，成功打入多家北美头部连锁餐饮巨头的供
应链，品牌影响力和市场口碑大幅提升，2025 年的营收增速超过 40%，贡献占
比继续攀升。
车载显示业务上，克服北美核心客户因终端销售下滑而造成的订单波动，
群策群力、全力以赴，努力提升定点车型的供应份额，并积极拓展北美其他新
能源车厂和中国市场的新业务机会，营收规模实现了正增长。同时，伴随泰国
工厂的产能提升和运营效率优化，降本增效显著，毛利率和净利率均得到改善。
伴随着多款新产品量产，公司泰国工厂可满足 ODM、MicroTouch和车载
显示三大业务板块的全球客户的制造生产需求，且产能持续爬坡，品控管理能
力和产品良率持续提高，内外部失败成本等成本管控逐步改善，全球制造的运
营效率和成本优势开始凸显，并助力业务获得了多个新专案的定点。同时，为
优化厦门和泰国的产能布局，厦门湖里工厂和杏林公司已初步完成了人员整合，
泰国二厂已完成厂房购置和建设规划，全球智能工厂的建设和布局将加速，助
力公司打造更为完整的全球制造体系，提升核心竞争力。
“管理出效益”一直是公司的管理理念，特别是面对愈加复杂多变的外部环
境和愈加激烈的市场竞争。首先，基于第二期限制性股票激励计划的 2025 年营
收考核目标，管理层制定了科学可行的任务分解、考核方案和实现路径，达成
共识、明确方向，确保了全年预算和目标的达成。其次，在具体实施过程中，
适时而变，针对问题定制解决方案，及时调整企业的组织架构，如研发支持团
队的人员调整和新人引入，提升了研发能力、内部沟通效率和 NPI 项目落地时
效。最后，在全球人才队伍建设和 IT 科技支持上，持续投入，打造更加全球化
和数字化的企业文化。多措并举，公司管理效能持续提升，盈利能力保持强劲。
三、报告期内董事会日常工作情况
共召开 7 次董事会会议，会议的召集、召开及表决程序、人员出席情况均符合
《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。公司董事均积极出席公
司董事会、列席公司股东会，认真履行职责，勤勉尽责，根据公司的实际情况，
对公司审议的各类事项作出科学审慎决策，对公司的重大治理和经营决策提出
了专业性建议，充分沟通讨论，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决
策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。具体情况如下：
会议届次 召开日期 披露日期 会议决议
公告编号：2025-004；公告名称：《宸展光电
第三届董事会 2025 年 3 月 4 2025 年 3 月 5 （厦门）股份有限公司第三届董事会第八次会议
第八次会议 日 日 决议的公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；公
告网站网址：www.cninfo.com.cn
公告编号：2025-008；公告名称：《宸展光电
第三届董事会 2025年4月28 2025年4月29 （厦门）股份有限公司第三届董事会第九次会议
第九次会议 日 日 决议的公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；公
告网站网址：www.cninfo.com.cn
公告编号：2025-023；公告名称：《宸展光电
第三届董事会 2025年5月27 2025年5月28 （厦门）股份有限公司第三届董事会第十次会议
第十次会议 日 日 决议的公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；公
告网站网址：www.cninfo.com.cn
公告编号：2025-041；公告名称：《宸展光电
第三届董事会 2025年7月23 2025年7月24 （厦门）股份有限公司第三届董事会第十一次会
第十一次会议 日 日 议决议的公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；
公告网站网址：www.cninfo.com.cn
公告编号：2025-056；公告名称：《宸展光电
第三届董事会 2025年8月26 2025年8月27 （厦门）股份有限公司第三届董事会第十二次会
第十二次会议 日 日 议决议的公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；
公告网站网址：www.cninfo.com.cn
第三届董事会 2025 年 10 月
- -
第十三次会议 27日
公告编号：2025-066；公告名称：《宸展光电
第三届董事会 2025 年 11 月 2025 年 11 月 （厦门）股份有限公司第三届董事会第十四次会
第十四次会议 25日 26日 议决议的公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；
公告网站网址：www.cninfo.com.cn
上述董事会相关公告均已在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网进行披露。
事规则》等有关规定，召集、召开了 3 次股东会。股东会均采用现场投票与网
络投票表决相结合的方式，依法对公司重大事项作出决策，决议内容及程序合
法有效。具体情况如下：
会议 投资者参 披露日
会议届次 召开日期 会议决议
类型 与比例 期
东大会 东会 月 27 日
日 （公告编号：2025-030）
临时股东大会 东会 月 12 日
日 公告》（公告编号：2025-034）
临时股东会 东会 月 11 日
日 告》（公告编号：2025-075）
上述股东会相关公告均已在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网进行披露。
公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、薪酬
与考核委员会和提名委员会。2025 年，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按
照有关法律法规、规范性文件及各专门委员会工作细则等相关规定开展相关工
作，并就专业性事项进行研究，提出相关意见及建议，供董事会决策参考。报
告期内，各专门委员会召开情况如下：
召开会 召开 提出的重要意见
委员会名称 成员情况 会议内容
议次数 日期 和建议
报告暨年度工作报告的议案；
日 有议案
议案。
案；
案；
报告的议案；
用情况的议案；
郭莉莉、 5、关于2024年度非经营性资金占用
董事会审计 4 月 17 论，一致通过所
张宏源、 5 及其他关联资金往来情况的议案；
委员会 日 有议案
蔡宗良 6、关于续聘2025年度审计机构的议
案；
议案；
案；
报告的议案。
日 与使用情况的议案； 有议案
召开会 召开 提出的重要意见
委员会名称 成员情况 会议内容
议次数 日期 和建议
报告的议案；
供财务资助的议案。
案；
日 有议案
报告的议案。
业务的议案
日 有议案
的议案；
日 有议案
划激励对象授予预留部分限制性股
票的议案。
日 留授予股票期权第三个行权期行权 有议案
条件成就的议案。
董事会薪酬 朱晓峰、 1、关于调整2021年股票期权激励计
与考核委员 郭莉莉、 3 划行权价格的议案；
会 李明芳 2、关于注销2021年股票期权激励计
划首次授予部分股票期权的议案；
次授予股票期权第四个行权期行权
日 计划回购价格的议案； 有议案
激励计划首次授予部分限制性股票
的议案；
首次授予部分第一个解除限售期解
除限售条件成就的议案。
张宏源、
董事会提名 郭莉莉、 1、关于提名公司董事会秘书候选人
委员会 Foster 的议案。
日 有议案
Chiang
朱晓峰、 子公司向泰国子公司增资的议案。
董事会战略 日 有议案
蔡宗良、 2
委员会 2025 年 经过充分沟通讨
李明芳 1、关于向子公司增加增资额度的议
案。
日 有议案
报告期内，公司独立董事均认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参
加股东会、董事会及专门委员会、独立董事专门会议，参与公司重大事项的决
策，充分发挥了自身专业能力，在公司的经营战略、重大决策等方面发挥了重
要作用。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项
均未提出异议。
报告期内，独立董事专门会议召开情况如下：
会议届次 参会独立董事 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议
关 于 预 计 20 2 6
独立董事专门会议 郭莉莉、朱晓 2025年11 经过充分沟通讨论，一
年度日常关联
交易的议案
《证券日报》和巨潮资讯网等信息披露媒体披露定期报告及临时公告共计 154
份，及时向股东及社会公众报告公司财务、经营信息和发展方向，确保所有投
资者能够公平获取公司信息；同时，公司通过信息披露途径，多层次、多方位
地向市场及广大投资者充分展现公司的经营成果、理念及战略规划等；公司严
格做好未公开信息的保密工作，根据公司《内幕信息知情人登记管理制度》的
规定，确保内幕信息保密，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法
权益；2025 年度，公司严格按照法律、法规、《公司章程》《信息披露管理办
法》等的规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、
重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和
透明度，最大程度地保护投资者利益。
中接待、线上调研、股东会、投资者热线、互动易平台等多种平台和方式加强
与投资者的互动，并安排专人负责维护上述渠道和平台，公司对于投资者提问
均审慎回复，不存在误导投资者的情形。其中，2025 年度公司通过互动易平台
共计回复投资者问题 84 条，回复率达 100%。同时，公司认真做好投资者关系
活动档案，并通过及时披露《投资者关系活动记录表》，让投资者更加便捷、
及时地了解公司情况，为公司树立了良好的资本市场形象。
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》
《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交
易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，不断完
善公司法人治理结构，加强内控体系建设，规范公司运作。股东会、董事会运
作规范，独立董事、董事会各专门委员会各司其职。报告期内，公司制定并完
善了公司治理制度，加强科学有效的激励与约束机制，有利于不断提高公司治
理水平。
四、2026 年董事会重点工作
公司的愿景是成为全球领先的智能人机交互设备解决方案商。未来，公司
将继续围绕“全球化战略”“品牌战略”“多元化战略”推动公司不断向前发展。
前行。公司董事会衷心感谢所有股东、客户、合作伙伴及其他相关方长期以来
给予公司的重要支持和帮助，同时感谢各位董事和公司全体员工为公司做出的
努力和贡献。2026年，面对新的发展机遇与挑战，公司董事会将继续坚守初心、
恪尽职守，紧紧围绕公司发展战略与经营目标，强化战略执行，精进公司治理，
防范化解风险，全力推动公司高质量发展，为全体股东创造更大价值，争取以
更好的业绩回馈广大股东，同时为社会经济发展做出新的贡献。
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