证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2026-018
辽宁成大生物股份有限公司
关于公司独立董事任期届满离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、独立董事离任情况
辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事
陈克兢先生、刘晓辉先生、张克坚先生提交的书面辞职报告。上述人员自 2020
年 3 月履职以来，连续任职已满六年，根据相关规定及任期安排申请离任。根据
《上市公司独立董事管理办法》相关规定，三位独立董事申请辞去公司第五届董
事会独立董事职务，同时一并辞去其在董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、
提名委员会、战略委员会中担任的相应职务。本次辞职自新任独立董事补选完成
之日起生效，辞职生效后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，陈克兢
先生、张克坚先生未持有公司股份；刘晓辉先生持有公司股份 20,000 股。
提前离任的基本情况：
是否继续
是否存在
原定任 在上市公
姓 离任原 未履行完
离任职务 离任时间 期到期 司及其控
名 因 毕的公开
日 股子公司
承诺
任职
独立董事、董事会审计 公司股东会 第五届 连续担
陈
委员会召集人、薪酬与 选举产生新 董事会 任独立
克 否 否
考核委员会委员、提名 任独立董事 任期届 董事满
兢
委员会委员 之日起 满之日 六年
独立董事、董事会薪酬 公司股东会 第五届 连续担
刘
与考核委员会召集人、选举产生新 董事会 任独立
晓 否 否
提名委员会召集人、审 任独立董事 任期届 董事满
辉
计委员会委员 之日起 满之日 六年
公司股东会 第五届 连续担
张
独立董事、董事会战略 选举产生新 董事会 任独立
克 否 否
委员会委员 任独立董事 任期届 董事满
坚
之日起 满之日 六年
二、离任对公司的影响
鉴于陈克兢先生、刘晓辉先生、张克坚先生三位独立董事的辞任导致公司独
立董事人数占董事会总人数比例低于三分之一。根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号 —— 规范运作》等法律法规及《辽宁成大生物股份有限公司章程》相
关规定，本次辞任申请自公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。新任独
立董事就任前，陈克兢先生、刘晓辉先生、张克坚先生将继续依照相关法律法规，
忠实履行独立董事及各专门委员会职责，保障董事会规范有序、平稳连续运作。
公司将严格按照相关法律法规要求，尽快启动并有序推进新任独立董事的提名、
选举等相关工作。
陈克兢先生、刘晓辉先生、张克坚先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公
司治理完善、规范运营及高质量发展等方面发挥了重要作用。公司董事会对三位
独立董事任期内的积极贡献，致以最诚挚的谢意！
特此公告。
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