证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2026-008
创耀（苏州）通信科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 超额募集资金金额及使用用途
创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股
票实际募集资金净额为人民币 1,219,645,063.27 元，募集资金已于 2022 年 1
月 7 日全部到位，其中超募资金 885,043,163.27 元。
截至本公告披露之日，公司使用超募资金永久补充流动资金的金额为
金等交易费用）。公司拟将剩余超募资金 11,850.05 万元（包含现金管理收益及
利息，具体以转出的实际金额为准，下同）用于永久补充流动资金，占超募资金
总额的比例为 13.39%。本次使用超募资金永久补充流动资金后，公司超募资金
使用完毕。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设
的资金需求。保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对
本事项出具了无异议的核查意见。
公司承诺：每 12 个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金的金额不
超过超募资金总额的 30%；在本次补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投
资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
? 审议程序
公司于 2026 年 3 月 17 日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于
公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金
共计 11,850.05 万元永久补充流动资金。
本事项尚需提交股东会审议。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意创耀(苏州)通信科技股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3654 号），公司获准向社会
公开发行人民币普通股 2,000 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人
民币 66.60 元，募集资金总额为人民币 1,332,000,000.00 元，扣除各项发行费
用人民币 112,354,936.73 元，实际募集资金净额为人民币 1,219,645,063.27
元，募集资金扣除剩余应支付的承销费用、保荐费用后的余额 1,239,220,000.00
元已于 2022 年 1 月 7 日存入公司募集资金专用账户。本次募集资金已于 2022
年 1 月 7 日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 7 日
对资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2022]0008 号《验资报告》。
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金总额 133,200.00 万元
募集资金净额 121,964.51 万元
超募资金金额 88,504.32 万元
募集资金到账时间 2022 年 1 月 7 日
（二）募集资金投资项目的基本情况
根据《创耀(苏州)通信科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
序号 募集资金投资项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
接入 SV 传输芯片、转发芯片的研发及系
统应用项目
合计 33,460.19 33,460.19
二、超募资金使用安排
超募资金金额 88,504.32 万元
前次已使用金额 81,930.45 万元
本次使用用途及金额 ?其他，永久补充流动资金，11,850.05 万元
（一）前次使用部分超募资金永久补充流动资金情况
公司于 2022 年 4 月 14 日召开第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第
九次会议审议通过《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同
意公司使用部分超募资金共计 2.6 亿元永久补充流动资金，本次用于永久补充流
动资金的超募资金占超募资金总额的 29.38%。保荐机构对该事项出具了无异议
的核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号：2022-012）。
公司于 2023 年 8 月 24 日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二
次会议，审议通过《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同
意公司使用部分超募资金共计 2.6 亿元永久补充流动资金，本次用于永久补充流
动资金的超募资金占超募资金总额的 29.38%。保荐机构对该事项出具了无异议
的核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号：2023-036）。
公司于 2024 年 11 月 29 日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事
会第九次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》，同意公司使用部分超募资金共计 2.6 亿元永久补充流动资金，本次用于永
久补充流动资金的超募资金占超募资金总额的 29.38%。保荐机构对该事项出具
了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的
公告》（公告编号：2024-047）。
（二）前次使用部分超募资金回购股份情况
公司于 2023 年 8 月 24 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于以
集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以首次公开发行人民币
普通股取得的超募资金通过上海证券交易所系统集中竞价交易的方式回购公司
股份。回购的股份将用于员工持股计划或股权激励计划。回购资金总额不低于人
民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含）。2024 年 8 月 23 日，
公司完成此次股份回购，支付的总金额为 39,292,213.95 元（不含印花税、交易
佣金等交易费用）。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 24 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公
告编号：2024-033）。含印花税、佣金等交易费用的金额为 39,304,479.43 元。
（三）本次使用超募资金永久补充流动资金的计划
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提
下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，公司
拟使用剩余超募资金永久补充流动资金。
本次用于永久补充流动资金的金额为 11,850.05 万元（包含现金管理收益及
利息，具体以转出的实际金额为准），占超募资金总额的比例为 13.39%。公司
最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额
的 30%。
（四）相关承诺及说明
公司承诺：每十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金金额不超过超
募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金仅在与主营业务相关的
生产经营中使用，且不会影响募投项目建设的资金需求；在补充流动资金后的十
二个月内，公司不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
依据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》及其修订说明，自 2025 年
规则；施行前已发行完成取得的超募资金，仍适用《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》。公司超募资金系新规实施前发
行完成取得。因此本次使用超募资金永久补充流动资金符合中国证监会、上海证
券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
三、适用的审议程序及保荐人意见
（一）本次拟使用剩余超募资金永久补充流动资金事项的审议程序
公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用 11,850.05 万元（以
实际转出为准）超募资金永久补充流动资金。
本事项尚需提交公司股东会审议。
（二）保荐人意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用剩余超募资金用于永久补充流动资金
的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序，尚需提交公司股东会审议。
本次事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及公司募集资金使用管理办法的规
定。公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生
产经营，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于提高募集资金
的使用效率，降低公司财务成本，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股
东的利益。
综上，保荐机构对公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项无异
议。
特此公告。
创耀（苏州）通信科技股份有限公司董事会
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