证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2026-020
宸展光电（厦门）股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 07 日 16:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 04 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于 2026 年 03 月 31 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形
式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案 备注
提案名称 提案类型
编码 该列打勾的栏目可以投票
关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议
案
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方 √作为投票对象的子议案
案的议案 数（10）
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预
案的议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方
案的论证分析报告的议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募
集资金使用的可行性分析报告的议案
关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的
议案
关于公司设立 2026 年度向特定对象发行 A 股股
票募集资金专项存储账户的议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊
薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报
规划的议案
关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全
议案
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
（二）提案内容及披露情况
上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，并同意提交公司 2025 年年
度股东会审议。上述议案的具体内容详见公司于 2026 年 3 月 18 日在《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公
告：《第三届董事会第十六次会议决议的公告》（公告编号：2026-013）、《2025 年度董
事会工作报告》、《关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-009）、
《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-010）、《关于续聘
度》 、《宸展光电（厦门）股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》、
《宸展光电（厦门）股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》、
《宸展光电（厦门）股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可
行性分析报告》、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》（公告编号：
施和相关主体承诺的公告》（公告编号：2026-016）、《未来三年（2026 年-2028 年）股
东回报规划》。
特别说明：
所持表决权的半数以上通过。
所持表决权的三分之二以上通过。
号——主板上市公司规范运作》的相关要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决
进行单独计票并及时公开披露。（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独
或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真的方式登记
（二）会议登记时间：2026 年 4 月 3 日上午 09:00-11:30，下午 13:30-17:00
（三）会议登记地点：厦门市集美区杏林南路 60 号公司会议室
（四）登记手续
东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，
还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（格式见附件二）和代理人身份证。
证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理
人身份证。
股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真及信函应在
联系地址：厦门市集美区杏林南路 60 号（邮政编码：361022）
联 系 人：钟柏安、张玉华
电子邮件：IR@tes-tec.com
联系电话：0592-6681616
传 真：0592-6681056
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
宸展光电（厦门）股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说
明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查
阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
宸展光电（厦门）股份有限公司
兹授权委托 先生/女士代表本单位/本人出席宸展光电（厦门）股份
有限公司于 2026 年 4 月 7 日（星期二）召开的 2025 年年度股东会，并代表本单位/
本人依照以下指示对下列议案投票，签署本次股东会相关文件。委托人对受托人的
表决指示如下：
本次股东会提案表决意见表
备注
同 反 弃
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 意 对 权
目可以投票
非累积投票提案
关于 修订《董 事和高级 管理人 员薪酬管 理制
度》的议案
关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的
议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票 √作为投票对象
方案的议案 的子议案数(10)
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票
预案的议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票
方案的论证分析报告的议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金使用的可行性分析报告的议案
关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告
的议案
关于公司设立 2026 年度向特定对象发行 A 股
股票募集资金专项存储账户的议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票
案
关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回
报规划的议案
关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士
宜的议案
注：1、上述议案，为非累积投票提案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、
“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
人签署并加盖法人股东印章。
委托人/单位（签名盖章）：
委托人身份证件号码/单位营业执照号码：
委托人联系方式：
委托人/单位股票账号：
委托人/单位持股数：
受托人（签名）：
受托人身份证件号码：
委托日期：
附件三：
宸展光电（厦门）股份有限公司
个人股东姓名/
法人股东姓名
个人股东身份证件
单位股东法定
号码/单位股东统一
代表人姓名
社会信用代码
股东账户 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人身份证件
代理人姓名
号码
联系电话 电子邮箱
传真号码 邮政编码
联系地址
注：
传真（0592-6681056）、信函或电子邮件（IR@tes-tec.com）方式到公司，不接受电
话登记。
股东签字（盖章）：__________________________
日期： 年 月 日
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