证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2026-007
农心作物科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议
（以下简称“本次会议”）经董事长召集，于 2026 年 3 月 13 日以电子邮件方式
发出会议通知，于 2026 年 3 月 17 日以电子通信（电子邮件）方式召开并表决。
本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作
物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司董事会议事规则》等有
关规定，各位董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。与会董事对
本次会议的全部议案进行了充分审查，审慎表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划预留权益授予的议案》
表决结果：通过。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表
决票的 100%。
董事会意见：
根据《上市公司股权激励管理办法》《农心作物科技股份有限公司 2025 年
限制性股票激励计划》及其摘要（以下简称“本激励计划”）的相关规定，以及
公司 2025 年度第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的预留
权益授予条件已成就，同意以 2026 年 3 月 17 日为预留权益授予日，以 8.59 元/
股的价格向符合预留权益授予条件的 4 名激励对象授予 7.60 万股限制性股票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作
物科技股份有限公司关于 2025 年限制性股票激励计划预留权益授予的公告》
（公
告编号：2026-008）。
备查文件：
议决议》。
特此公告！
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