证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2026-16
沈阳惠天热电股份有限公司
第十届董事会 2026 年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
决）。
二、董事会会议审议情况
意，0票反对，0票弃权）。
议案内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮
资讯网上的《关于部分董事辞职暨补选非独立董事、独立董事的公告》（公告编号：
议案内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮
资讯网上的《关于部分董事辞职暨补选非独立董事、独立董事的公告》（公告编号：
易的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）。
议案内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮
资讯网上的《关于全胜热电项目压力容器安全性能和金属监督检验技术服务关联交易的
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公告》（公告编号：2026-18）。
票反对，0票弃权）。
议案内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮
资讯网上的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-19）。
三、其他
员一致审议通过了《关于补选非独立董事及独立董事的审核意见》，并同意将《关于补
选公司第十届董事会非独立董事的议案》
《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》
提交公司董事会审议。
议），全体独立董事一致通过了《关于全胜热电项目压力容器安全性能和金属监督检验
技术服务关联交易的议案》。
四、备查文件
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
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