无锡派克新材料科技股份有限公司
各位股东，我受董事会的委托，向各位股东汇报 2025 年董事会工作报告，
请审议。
划以及业务发展的需要，调整产业结构，继续坚持外拓市场，布局新的产品领域，
积极推进新项目进度，加大技术研发投入力度，不断夯实企业发展基础，按照年
初制定的全年重点工作计划，公司上下团结一致，努力推动各项工作有序进行。
公司董事会按照有关法规和章程规定，认真履行职责，不断完善公司规范化建设，
推动公司健康、稳定发展。
利润总额 280,873,378.62 元，较上年下降 5.39%；净利润 252,374,397.68 元，
较上年下降 4.37%；总资产 8,218,686,223.21 元，较上年增长 13.61%；所有者
权益 4,574,028,604.84 元，较上年增长 3.64%。
会议届次 召开日期 会议决议
第三届董事会第 2025 年 2 月 1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立
二十次会议 28 日 董事的议案》，2、
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届
董事会独立董事的议案》，3、《关于公司第四届董事会董事
薪酬的议案》，4、《关于召开 2025 年第一次临时股东会的
议案》
第四届董事会第 2025 年 3 月 1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，2、
《关于
一次会议 21 日 选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，
第四届董事会第 2025 年 4 月 1、
《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 ，2、
《关于 2024
二次会议 27 日 年度董事会工作报告的议案》，3、《关于 2024 年度财务决
算报告的议案》，4、 《关于 2025 年度财务预算方案的议案》，
公司 2025 年度审计机构的议案》 ，7、
《关于公司 2024 年度
独立董事述职报告的议案》，8、 《关于公司 2024 年度董事
会审计委员会履职报告的议案》，9、《关于公司 2024 年度
募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，10、《关
于申请 2025 年度银行综合授信额度的议案》，11、 《关于公
司 2024 年度内部控制评价报告的议案》，12、 《关于公司会
计政策变更的议案》，13、《关于公司对会计师事务所履职
情况评估报告的议案》，14、《关于对在任独立董事独立性
情况评估的议案》，15、《关于董事会审计委员会对会计师
事务所履行监督职责情况报告的议案》，16、《关于公司
季度报告的议案》，18、《关于提请股东会授权董事会制定
中期分红方案的议案》，19、 《关于公司董事 2025 年度薪酬
的议案》，20、《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议
案》，21、《关于公司 2024 年度可持续发展报告的议案》，
第四届董事会第 2025 年 5 月 1、《关于变更对外投资事项的议案》
三次会议 27 日
第四届董事会第 2025 年 8 月 1、
《关于公司 2025 年上半年度募集资金存放与使用情况的
四次会议 29 日 《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》，
议案》，2、
《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，4、 《关
于修订及制定公司部分治理制度的议案》，5、《关于 2025
年中期分红预案的议案》，6、 《关于使用闲置的自有资金进
行委托理财的议案》 ，7、《关于提请召开 2025 年第二次临
时股东会的议案》
第四届董事会第 2025 年 9 月 1、《关于为全资子公司提供担保及运营期流动性支持函的
五次会议 24 日 《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议
议案》，2、
案》
第四届董事会第 2025 年 10 1、《关于<无锡派克新材料科技股份有限公司 2025 年第三
六次会议 月 29 日 季度报告>的议案》，2、《关于使用暂时闲置的募集资金进
行现金管理的议案》，3、《关于修订〈无锡派克新材料科技
股份有限公司内部审计制度〉的议案》
和重点工作计划，认真组织落实，面对复杂的市场环境，积极应对，提高发现并
抓住机遇的能力，不断壮大公司实力，全面完成各项工作目标，实现公司稳步健
康发展。
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