大晟时代文化投资股份有限公司
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一、会议召开时间：2026 年 3 月 25 日（星期三）14:30
二、会议召开地点：深圳市福田区景田北一街 28-1 邮政综合楼 6 楼会议室
三、会议议程
（一）主持人宣布会议开始；
（二）由律师宣布到会股东及代表资格审查结果；
（三）推选监票人；
（四）主持人宣读以下议案，并请各位股东及股东代表审议：
《关于向控股股东申请借款的议案》。
（五）股东或股东代表发言，公司董事和高管人员回答提问；
（六）宣布股东会表决办法；
（七）现场投票表决并进行监票、计票工作；
（八）合并统计现场投票和网络投票的表决结果；
（九）监票人宣布会议表决结果；
（十）主持人宣读股东会决议；
（十一）见证律师宣读法律意见书；
（十二）主持人宣布会议结束。
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一、本次股东会将进行以下事项的表决：
《关于向控股股东申请借款的议案》。
二、监票人对投票和计票过程进行监督。
监票人的任务是：
三、大会印发的表决票，已将大会的所有表决内容列入，每位参加表决的股
东或股东代表均领有表决票一张。股东或股东代理人对表决票上的各项表决和选
举内容，可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项。同意、反对或弃权
意见，请在表决票相应的空格处划“√”。不按上述要求填写的表决票视为无效票。
四、表决票填写完毕后，请股东或股东代表将填写的表决票交给监票人。
五、投票结束后，由监票人进行清点计票，并将现场投票结果上报上证所信
息网络有限公司。
六、待网络投票结束后，上证所信息网络有限公司将现场及网络投票合并的
投票结果发至会议现场，监票人将本次股东会最终投票结果向大会宣布。
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议案一：《关于向控股股东申请借款的议案》
各位股东、股东代表：
一、关联交易事项概述
（一）基本情况
为满足公司及合并报表范围内子公司的生产经营和业务发展的资金需求，确
保各项经营业务的顺利开展，公司拟向控股股东唐山市文化旅游投资集团有限公
司（以下简称“唐山文旅”）申请不超过人民币8,000万元的借款，借款额度有
效期自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，并在该额度内可循环使用。公
司将根据实际经营的资金需求，可以分单笔或多笔等形式向唐山文旅在上述
水平不高于同期贷款市场报价利率，且公司及子公司无需提供担保，实际发生的
借款金额以届时签订的《借款协议》为准。
（二）审议情况
本次借款已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过，独立董事一致
同意提交董事会审议。
本次借款已经2026年3月9日召开的公司第十二届董事会第十三次会议审议
通过。该事项尚需提交股东会审议。
（三）前期接受借款的情况
为满足公司及合并报表范围内子公司的生产经营和业务发展资金需求，并经
公司履行董事会、股东会审议程序，公司陆续向控股股东唐山文旅申请借款，详
情见公司前期披露的临2024-046、临2025-027、临2025-030、临2025-059号公告。
截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司已向控股股东唐山文旅累
计申请借款余额合计19,100万元。
（四）关联交易豁免情况
由于唐山文旅为公司控股股东，公司向控股股东申请借款事项构成关联交易。
根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，关联人向上市公司提供资金，
利率水平不高于同期贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保，可以免于按
照关联交易的方式审议和披露。因此，本次关联交易免于按照关联交易的方式进
行审议和披露。
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二、关联方的基本情况
公司名称：唐山市文化旅游投资集团有限公司
统一社会信用代码：91130200677353035M
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：侯志勇
注册资本：318,000 万元人民币
成立日期：2008 年 6 月 16 日
注册地址：唐山路南区建设南路增 45 号
经营范围：一般项目：项目投资、项目营运、投资咨询（金融性投资咨询除
外）；游览景区管理；城市公园管理；森林公园管理；游乐园服务；旅游开发项
目策划咨询；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；体育保障组织；工程管
理服务；非居住房地产租赁；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；
计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；食用农产品批发；
食用农产品零售；通讯设备销售；针纺织品及原料销售；日用品批发；日用品销
售；家用电器销售；电子产品销售；金属矿石销售；金属材料销售；高性能有色
金属及合金材料销售；建筑材料销售；建筑陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；
日用陶瓷制品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；非金属矿及制品销售；汽
车销售；生产性废旧金属回收；创业空间服务。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：营业性演出；房地产开发经营；出
版物零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
唐山投资控股集团有限公司持有唐山文旅 100%股权，唐山市人民政府国有
资产监督管理委员会为唐山文旅实际控制人。
唐山文旅为公司控股股东，公司与唐山文旅在产权、业务、资产、债权债务、
人员等方面保持独立性。
单位：万元
项目 2024 年度 2025 年前三季度
营业收入 337,267.23 236,300.80
净利润 22,213.59 11,426.98
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项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
资产总额 6,104,540.38 6,223,739.03
负债总额 2,791,212.12 2,890,068.32
所有者权益 3,313,328.27 3,333,670.71
经核查，唐山文旅不属于失信被执行人。
三、关联交易对上市公司的影响
为满足公司及合并报表范围内子公司的生产经营和业务发展的资金需求，确
保各项经营业务的顺利开展，公司及子公司拟向唐山文旅申请不超过人民币
需抵押或担保，本次向控股股东申请借款暨关联交易事项不存在损害股东及公司
利益的情形。
四、其他说明
公司申请股东会授权董事长及其授权人士在上述借款额度和期限范围内根
据公司及子公司实际经营需要与控股股东唐山文旅签订具体的《借款协议》。
现提交本次股东会，请各位股东及股东代表予以审议。
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