证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 公告编号：临 2026-007 号
凯盛新能源股份有限公司
关于董事、总裁离任暨补选董事、聘任总裁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事、总裁离任情况
凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”
）收到章榕先生提
交的书面辞职报告。因工作调整原因，章榕先生申请辞去公司董事、
总裁及董事会战略委员会委员等职务。章榕先生的离任自 2026 年 3
月 17 日生效。具体情况如下：
是否继续在上 是否存在未
原定任期
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 市公司及其控 履行完毕的
到期日
股子公司任职 公开承诺
董事 2026 年 3 2028 年 6
章榕 工作调整 否 否
总裁 月 17 日 月 26 日
章榕先生的离任不会导致本公司董事会成员低于法定人数，不影
响董事会的正常运作。章榕先生将按照公司《董事、高级管理人员离
职管理制度》有关规定做好交接工作，其离任不会对公司正常生产经
营产生影响。
截至本公告披露日，章榕先生未持有公司股份。章榕先生已确认，
其与董事会或本公司并无任何意见分歧，且概无有关其辞任的事宜需
提请本公司股东或上海证券交易所、香港联合交易所有限公司关注。
董事会谨此对章榕先生于任期内为本公司所做出的贡献致以诚挚的
感谢！
二、补选非独立董事情况
根据凯盛科技集团有限公司的提名，经董事会提名委员会审核，
董事会同意提名梁霄女士（简历附后）为公司第十一届董事会非独立
董事候选人，并提请公司股东会审议及批准。任期自股东会批准之日
起至本届董事会任期届满之日止。
截至本公告披露日，梁霄女士未持有公司股份，与本公司的董事、
高级管理人员、实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存在关联关
系，不存在法律、行政法规规定的不得担任上市公司董事的情形。梁
霄女士具备履职所需的专业经验和工作能力。
三、聘任公司总裁情况
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》
）及《凯盛
新能源股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》
）的有关规定，公
司第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任陈鹏先生为公司
总裁的议案》
。经董事长提名、董事会提名委员会审查通过，董事会
同意聘任陈鹏先生（简历附后）为公司总裁，其任期自本次董事会通
过之日起至本届董事会任期届满之日止。同意委任陈鹏先生为公司于
香港联合交易所有限公司证券上市规则第 3.05 条下的授权代表，自
章榕先生离任后生效。
陈鹏先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关要求，
不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
所列不适合担任公司高级管理人员的情形。陈鹏先生具备履职所需的
专业经验和工作能力。
特此公告。
凯盛新能源股份有限公司董事会
附件：
梁霄简历
梁霄女士，1987 年生，研究生学历、工学硕士，高级工程师、
注册安全工程师，现任凯盛科技集团有限公司安全环保部副部长。曾
任职中国建筑材料检验认证中心有限公司，中国建材集团有限公司企
业管理部、安全环保部。
陈鹏简历
陈鹏先生，1976 年生，本科学历，工程师，现任本公司执行董
事、总裁。曾任山东金晶科技有限公司滕州分公司副总经理，河南省
中联玻璃有限责任公司常务副总经理、总经理、党委副书记，凯盛玻
璃控股有限公司副总经理、技术总监，中国耀华玻璃集团有限公司党
委委员、代理常务副总裁、党委副书记、董事、常务副总经理。2024
年 12 月任本公司常务副总裁，历任本公司第十届、第十一届董事会
执行董事。
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