证券代码：920726 证券简称：朱老六 公告编号：2026-007
长春市朱老六食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
室
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门
批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
同意股数 73,859,475 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对
股数 8,956 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：余申奥、李坤
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决
结果均符合《公司法》、
《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
《股
东会议事规则》的规定，会议决议合法、有效。
四、备查文件
(一)《长春市朱老六食品股份公司 2026 年第一次临时股东会决议》
(二)《北京德恒（深圳）律师事务所关于长春市朱老六食品股份有限公司
长春市朱老六食品股份有限公司
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