中信银行股份有限公司
会议资料
二〇二六年四月十日
会 议 议 程
会议召开时间：2026年4月10日（星期五）9:30
会议召开地点：北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦8
层818会议室
召 集 人：中信银行股份有限公司董事会
会 议 日 程：
一、宣布会议开始
二、统计出席会议股东的人数及所持有表决权的股份总
数
三、董事会秘书宣示会议须知
四、推选计票人、监票人
五、审议议案、投票表决
六、休会（统计表决结果）
七、宣布表决结果
八、律师宣读法律意见书
九、宣布会议结束
议案一：关于提请股东会延长对董事会及其获授权人士办理本次配股相关事
议案一：关于提请股东会延长对董事会及其获授权人士办理
本次配股相关事宜授权期限的议案
各位股东：
根据本行 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次
A 股类别股东会及 2025 年第一次 H 股类别股东会审议通过
的《关于提请股东大会延长对董事会及其获授权人士办理本
次配股相关事宜授权期限的议案》，股东会对董事会及其获
授权人士办理本次配股相关事宜授权的期限将于 2026 年 4
月 11 日届满。
鉴于本次配股尚待上海证券交易所审核通过并获得中
国证券监督管理委员会同意注册的决定等因素，本次配股实
施仍需要一定时间，为确保本次配股工作顺利推进，拟提请
股东会批准，将本行股东会对董事会及其获授权人士办理本
次配股相关事宜授权期限，自届满之日起延长 12 个月，至
士办理本次配股相关事宜授权期限外，本行股东会审议通过
的本次配股其他授权事宜保持不变。
上述议案已经本行于 2026 年 2 月 4 日召开的董事会会
议审议通过，现提请股东会以特别决议案审议。
以上，请审议。
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