证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2026-006
浙江炜冈科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第五次会议
决定于 2026 年 4 月 2 日（星期四）下午 14:55 召开 2026 年第一次临时股东会，现将有关事宜
通知如下：
一、召开会议的基本情况
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
现场会议召开时间为：2026 年 4 月 2 日（星期四）下午 14:55
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月
时间为 2026 年 4 月 2 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）截至 2026 年 3 月 26 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东会。股东可以亲自出席
本次会议，也可以以书面形式委托代理人出席本次会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公
司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 3 月
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、现场股东会会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件办理登记手续；委托他人代理
出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原
件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席
会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人
营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人
股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件办理
登记手续。授权委托书详见附件 2。
（3）股东可用现场、邮寄或电子邮箱(IR@weigang.cc)方式办理登记。可凭以上有关证件
采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字
样。
联系人：张佳诚
电话：0577-63170128
传真：0577-63177788
电子邮箱：IR@weigang.cc
通讯地址：浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附
件 1。
五、备查文件
特此公告。
浙江炜冈科技股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流
程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席浙江炜冈科技股份有限公
司2026年第一次临时股东会并代为行使表决权。
委托人单位名称或姓名：
委托人持有公司股份的性质：
委托人持股数（股）：
委托人证券账户号码：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：
备注 表决意见
提案 提案名称
该列打勾的栏目
编码 同意 反对 弃权
可以投票
非累积投票提案
关于2026年度向银行申请综合授信额度暨提供担保 √
的议案
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：
可以□ 不可以□
本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东会结束止。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
